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某城商行同业部门人士认为，从业人员的道德风险及不合规操作，也是产生上述票据业务风险的源头之一。 票据风险暗涌 某国有大行于1月22日公告称，该行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，涉及风险金额为39.15亿元。目前，公安机关已立案侦查。
银行票据窝案爆发，惊动了整个市场，很多投资者较为担心的是，票据窝案暴露出的是否只是票据行业问题的冰山一角。银行票据业务出了问题，尽管是内控管理层面暴露出问题，但也侧面反映出票据在实际交易环节中可能出现的风险。
中国经济网编者按：近日，有媒体报道称，民生银行也牵扯进农行39亿元票据案。据《21世纪经济报道》报道，近年一些银行为了完成全年信贷任务，会主动去找这些资金丰厚的票据掮客，来帮他们完成信贷任务。
根据本报记者统计，这10张罚单罚款金额总计280万元，其中最大的一张罚单为华融湘江银行所得，因签发无真实贸易背景的银行承兑汇票被罚款40万元。此次银监会重拳出击，根据本报记者了解，多家股份制商业银行开始了对票据业务的自查。
据时代周报记者了解，互联网票据平台在上线初期大多以银行承兑汇票质押融资为主，目前多个互联网票据平台都在进军商业兑票。票据宝董事长李华军告诉时代周报记者，和余额宝相比，票据理财产品的收益率更高，与银行存款利率以及基金相比，也属于高收益。
上海银监局近日对沪上中资银行下发关于票据业务风险提示通知，要求辖内中资行严格按照银监会140号文实行同业业务专营部门制，并严禁机构和员工参与各类票据中介活动，严格规范异地账户开立。
据业内人士透露，近日监管层对票据业务提出一系列新的监管要求，并要求银行开展存量票据业务的自查工作，限时向所属监管机构上报自查结果。其中，监管部门要求银行强化票据业务内控管理，加大“同业户”管理力度，坚持票据贴现中的贸易背景真实性要求，防范资金空转，规范票据交易行为，促进票据市场健康发展。
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