汇付天下、通联支付遭央行处罚
中国网财经5月19日讯(记者 肖娟)2016年5月2日，首批27家机构面临集体续牌。但在目前续牌延期的情况下，汇付天下、通联支付等两家首批支付牌照持有者因违反反洗钱规定被央行罚款。
据人民银行上海分行官网13日消息，上海汇付数据服务有限公司(汇付天下)因违反反洗钱规定，被罚款35万元人民币，处罚决定下达日期为5月4日。
此外，人民银行宁波市分行4月28发布的行政处罚信息公示表显示，2016年3月11日，通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司因违反反洗钱相关规定被处罚金共计101.5万元，其违法行为类型为：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。
其行政处罚内容具体为，2014年1月1日至2015年10月12日，通联支付宁波分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定履行客户身份识别义务，处以30万元罚款；未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定对交易进行监测、分析和报送可疑交易报告，处以30万元罚款；未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》要求与身份不明的客户进行交易，处以35万元罚款。
另根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(三)项和第(四)项规定，对通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司1名相关责任人员处以6.5万元罚款。
公开资料显示，2011年5月，央行下发首批第三方支付牌照，汇付天下、通联支付在列。
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博弈数月之后，央行12月28日发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》（以下简称《管理办法》），对网络支付机构和账户实行分类分层监管，评为“A”类的支付机构个人支付账户余额付款单日限额，从之前征求意见稿的5000元放宽至1万元，该办法将于明年7月1日起实施。
据新浪财经拿到的资料显示，通联支付和勤丰华能在2015年6月签署了网上支付接入和结算服务合同以及账户支付业务合同。2015年9月1日，通联支付宁波分公司向宁波公安局江东分局报案，称宁波勤丰华能电子科技有限公司鲍某涉嫌非法经营，江东分局已经立案。
4月1日，河南国美电器富田陇海店隆重开业。开业当天，通联支付在富田店举办“轻松刷卡，快乐中奖”刷卡抽奖活动。活动结合通联钱包产品推广，现场气氛热烈，大大刺激了消费者刷卡消费的意识，通联支付收单系统也如期通过压力测试。
当天，作为“助农取款”业务的设备供应商，北京中农汇通科技有限公司联合通联支付河南分公司，现场向巩义市慈善总会捐赠“农汇通”设备10台，价值25.8万元人民币。 据了解，2015年5月，在报经中国人民银行郑州市中心支行审批同意后，通联支付河南分公司正式在全省开展“助农取款”业务，至2016年初，全省18个省辖市共。
新通联（603022）5月12日晚间发布公告称，该公司股东磐石投资、纪源科星计划公告之日起三个交易日后的3个月内，即2016年5月18日至2016年8月18日期间，通过大宗交易分别减持公司股票不超过300万股，各占公司总股本的3.75%，减持价格视市场价格确定。磐石投资、纪源科星各持有新通联300万股，合计600万股，上述股份将于2016年5月18日上市流通。公告披露，双方减持理由均基于作为财务投资人的退出决策。（证券时报网）
笔者在现场看到，红方指挥网各终端使用的操作系统及软件均互相兼容，指挥要素间信息流转顺畅，协同配合密切。这是该团加强网络系统维护管理、提升信息通联能力带来的变化。 软件不兼容，战场难打赢。该团指导自动化站制订《作战组网电脑软件使用规范》，对用于作战组网的电脑软件种类、版本等进行明确和统一。
“如果非法网站通过第三方支付平台支付的话，就会变得更加隐蔽，打击难度将增大，会给社会带来更多不安定因素。”武汉大学经济管理学院副教授马理对长江商报记者介绍。 此外，另有行业内人士表示，第三方支付市场上还存在一种隐蔽性行为，即支付公司与P2P平台进行合作。有些P2P是没有自己的支付通道的，他们会选择和第三方支付公司进行合作，相互进行业务交叉，但并不一定告知P2P平台客户。
去年8月份以来至今，不到8个月时间内，已有3家公司的支付牌照被注销；另外，央行还对多家支付机构开出了罚单。
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