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有知情人士透露，涉事人员分别是西凤酒股份公司的前任出纳和现任出纳。北京商报记者第一时间联系了西凤酒，相关负责人表示目前酒厂正在核实此事，没有透露其他信息。 据了解，为了减轻经销商的资金压力，部分白酒企业采取部分承兑汇票的方式接收经销商的打款，相当于变相给予经销商利息补贴。业内人士透露，由于银行的承兑汇票都有不低于6个月的兑换期限，企业若想提前折现则需支付一定的利息，西凤酒涉事出纳便是利用承兑汇票的时...
此外，在通知下发日前办理出具的银行承兑汇票，按原办法执行。 据悉，自2014年以来，茅台经销商普遍面临市场惨淡，产品动销不畅，利润空间受到挤压，在此情况下，茅台方面对于经销商打款采用了银行承兑汇票方式，主要目的是为了给经销商减轻资金压力。在2016年3月前，所采用的方式是6个月全额承兑，直至4月，调整为采用60%承兑汇票 40%现金的方式。在此次通知后，则采用了100%现金的方式，不再收取承兑汇票。
浙商银行舟山分行于2014年7月22日为某公司办理一笔银行承兑汇票业务，金额320万元。经向国税部门查验核实，该笔业务对应的增值税发票系变造。
当事人姓名或名称 个人姓名 -- 单位 名称 交通银行浙江省分行 法定代表人（主要负责人）姓名 陆涛 主要违法违规事实（案由） 贷款资金违规转作银行承兑汇票保证金、违规办理银行承兑汇票业务、违规收费 行政处罚依据 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、中华人民共和国商业银行法》第三十五条、第五十条、第七十三条、《中华人民共和国票据法》。
事实上，对于一些中小企业主来说，银票对于企业经营有着至关重要的意义。 据恒丰银行北京分行相关负责人介绍，银票是由在开户银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑，承兑银行保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
处罚依据为：《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项。 以下为处罚全文： 百色银监分局行政处罚信息公开表 （广西北部湾银行百色分行） 行政处罚决定书文号 百银监罚〔2015〕2号 被处罚当事人姓名或名称 个人姓名 单位 名称 广西北部湾银行百色分行 法定代表人（主要。
6月22日，中国银监会发布苏银监罚〔2015〕38号行政处罚决定书，对恒丰银行南京分行违规进行处罚，罚款人民币四十万元。资料显示，恒丰银行南京分行法定代表人（主要负责人）姓名为门成梅，2015年9月10日，恒丰银行南京分行因签发无真实贸易背景的银行承兑汇票，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被中国银行业监督管理委员会江苏监管局罚款人民币四十万元。
6月22日，中国银监会发布苏银监罚〔2015〕34号行政处罚决定书，对中国民生银行南京分行违规进行处罚，罚款人民币三十五万元。资料显示，中国民生银行南京分行法定代表人（主要负责人）姓名为林静然，2015年9月10日，中国民生银行南京分行因个人贷款未按规定进行贷款资金支付管理与控制，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被中国银行业监督管理委员会江苏监管局罚款人民币三十五万元。
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