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记者从公安部经济犯罪侦查局获悉,浙江金华市公安机关经过长达一年多时间的调查,侦破全国首例通过NRA账户(非居民账户)实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件,也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。截至目前,已查明涉案金额高达。
据记者了解,“对敲”手法,是目前地下钱庄转移资金的主要方式之一。具体操作手段为,“客户”需将资金汇至境外时,将人民币汇入地下钱庄指定账户后,在境外收取地下钱庄按约定汇率兑付的等值外币;如需将资金汇入境内,反向操作即可。
据记者了解,“对敲”手法,是目前地下钱庄转移资金的主要方式之一。具体操作手段为,“客户”需将资金汇至境外时,将人民币汇入地下钱庄指定账户后,在境外收取地下钱庄按约定汇率兑付的等值外币;如需将资金汇入境内,反向操作即可。
作为跨境资本流动的暗渠,当前地下钱庄违法犯罪形势日益严峻和复杂。在封堵地下钱庄交易渠道的同时,外汇局还严查通过地下钱庄开展违法违规交易的“客户”,严肃查处通过地下钱庄违规划转、兑换资金的企业和个人。
据记者了解,“对敲”手法,是目前地下钱庄转移资金的主要方式之一。具体操作手段为,“客户”需将资金汇至境外时,将人民币汇入地下钱庄指定账户后,在境外收取地下钱庄按约定汇率兑付的等值外币;如需将资金汇入境内,反向操作即可。
3月22日,《每日经济新闻》记者从浙江省公安厅获悉,去年浙江省公安机关共破获地下钱庄类案件115起,其中公安部督办案件10起;捣毁窝点127个;抓获犯罪嫌疑人277名;涉案总金额9000余亿元。
经过详细侦查,警方逐渐理清了犯罪嫌疑人余志刚涉嫌洗钱的地下钱庄网络,锁定犯罪嫌疑人孙某、王某、邵某等。 所谓“地下钱庄”,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、外汇买卖、资金支付结算业务等违法犯罪活动。 在上海警方发现的这个地下钱庄网络里,孙某、王某算是“高级员工”。
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