鲁政委:切实保证第三方支付规范发展

• 部分第三方支付平台成洗钱“黑洞”

  与此同时，电信网络诈骗等犯罪团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的案件在全国频发，不少涉案金额超过千万元。第三方支付平台成洗钱“黑洞” 7月以来，厦门警方接到电信网络诈骗报警上千起，其中通过第三方支付平台转移赃款的占到一半以上，涉案金额近千万元。 据调查，诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段主要有三种：通过第三方支付平台发行的商户POS机虚构交易套现；将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户，...

  2016-08-11 09:29

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• 涉案动辄逾千万 18家第三方支付公司被公安部重点监管

  近日，因平台漏洞屡屡被犯罪团伙用于转移赃款、套现获利，18家第三方支付公司被公安部列为重点监管和整改对象。多地公安机关办案民警告诉记者，目前，一些第三方支付平台没有落实严格的账户实名制，诈骗团伙通过银行卡向第三方支付平台转账金额不受限制。

  2016-08-10 11:57

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• 涉案动辄逾千万元，成网络诈骗洗钱“黑洞”——１８家第三方支付公司被列重点监管对象的背后

  今年7月18日，厦门市民林先生被诈骗分子以“领取环保补贴”为名，向对方银行卡账户转账4．9万余元。 “诈骗得手后，诈骗分子立即将银行卡内资金通过第三方支付平台乐富发行。

  2016-08-10 11:32

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• 切实保证第三方支付规范发展

  对此，监管部门近年来多次出台文件对第三方支付平台予以规范，要求第三方支付机构建立健全客户身份识别机制，采取有效的反洗钱措施，对支付、转账金额限制等。不过，有些第三方支付平台并未真正落实监管部门的要求，为抢占市场，一味追求交易便捷，这样极易引发洗钱风险。因此，应通过完善平台系统建设、责任追究等手段，严防第三方支付平台沦为网络诈骗“黑洞”。

  2016-08-12 05:48

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• 鲁政委：降准符合预期 房地产去库存或加速

  鲁政委称，从2014年以来，外汇占款持续外流，从平补的资金的角度来看，早就有降准的必要性；近日股市持续调整和货币市场利率的反弹，为降准提供了契机。

  2016-02-29 19:18

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• 第三方支付行业腹背受敌

  尽管如此，对于第三方支付机构来说，日子确实更加艰难，除了内部竞争更加激烈外，监管层也加强了对第三方支付机构的整顿。4月，监管层连续发了5个文件来整治支付行业乱象。为了防控风险，中国支付清算协会连续下发了两个文件，除此之外，央行在4月也给第三方支付机构下发了两个文件，包括《非银行支付机构分类评级管理办法》和《支付结算违法违规行为举报奖励办法》，其中分类评级办法将对第三方支付机构进行分类。

  2016-05-10 09:44

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• 第三方支付续牌悬疑

  距离初次发牌已经过去了5年，这期间，支付行业已经由单一的业务形态，跨入了多元化业务时代，而业内人士预计，未来第三方支付牌照收紧将成为定局。 □事件 首批第三方支付牌照到期 从2011年至今，央行共发放了8批270张支付牌照。截至今年5月，首批27家获得第三方支付牌照的机构牌照期限将满，监管层对于27家支付机构续期情况备受市场关注。值得关注的是，自去年3月之后，支付牌照的申请已经基本暂停。

  2016-05-12 03:32

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• 第三方支付续牌悬疑 利润空间被压缩未来发牌将收紧

  距离初次发牌已经过去了5年，这期间，支付行业已经由单一的业务形态，跨入了多元化业务时代，而业内人士预计，未来第三方支付牌照收紧将成为定局。 □事件 首批第三方支付牌照到期 从2011年至今，央行共发放了8批270张支付牌照。截至今年5月，首批27家获得第三方支付牌照的机构牌照期限将满，监管层对于27家支付机构续期情况备受市场关注。值得关注的是，自去年3月之后，支付牌照的申请已经基本暂停。

  2016-05-12 08:27

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