厦门银监局行政处罚信息公开表
(中国工商银行厦门市分行)
行政处罚决定书文号
| 厦银监罚〔2015〕7号
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被处罚当事人姓名或名称
| 个人姓名
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单位
| 名称
| 中国工商银行厦门市分行
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法定代表人(主要负责人)姓名
| 崔勇
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主要违法违规事实(案由)
| 一、存在以贷转存、存贷挂钩现象。二、贷款资金回流借款人账户。三、贷款资金回流关联公司用于归还关联公司贷款。
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行政处罚依据
| 《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》(银监发〔2012〕3号)第一条第(二)项；《固定资产贷款管理暂行办法》第七条；《流动资金贷款管理暂行办法》第九条；《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条、《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条
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行政处罚决定
| 罚款60万元
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作出处罚决定的机关名称
| 厦门银监局
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作出处罚决定的日期
| 2015年9月2日
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未按规定进行贷款资金支付管理与控制 行政处罚依据
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条、《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条 行政处罚决定
行政处罚依据
行政处罚依据
决定书文号 大银监罚决字〔2015〕4号 被处罚当事人姓名或名称 个人姓名 -- 单位 名称 兴业银行股份有限公司大连分行 法定代表人(主要负责人)姓名 孟军 主要违法事实(案由) 信贷管理不到位，以贷转存 行政处罚依据 《固定资产贷款管理暂行办法》第三十三条，《中国银监会办公厅关于进一步加强信贷管理的通知》，《中国银监。
主要违法违规事实（案由）
主要违法违规事实（案由）
经向国税部门查证，该笔票据业务项下的7份增值税发票开出后全部作废，经检查认定上述票据业务无真实贸易背景。 处罚依据为：1. 《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条；2. 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。
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