江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（临时会议）决定于2015年10月16日以现场方式召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将具体事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2015年10月16日（星期五）上午9:00，会期半天。

　　（二） 会议地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总行501会议室（南京市建邺区梦都大街136号）。

　　（三） 会议召开方式：现场表决。

　　（四） 会议召集人：公司董事会。

　　（五） 出席会议对象：

　　1.截至2015年10月8日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东的委托代理人不必是本行股东；

　　2.公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师等其他相关人员。

　　二、会议内容

　　审议修改江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程的提案。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：凡出席股东大会的股东必须以现场方式办理登记。

　　（二）登记时间：自公告发布之日起，至2015 年10月6日下午5:00。

　　（三）登记地点及联系方式：

　　1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司营业部，地址：南京市梦都大街136号，联系人：侯静霞，联系电话：025—88866755，13770315115；联系传真：025—88866789。

　　2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行，地址：南京市中山南路368号，联系人：金松，联系电话：025—52378198， 15077835999；联系传真：025—52378199。

　　3.江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行，地址：南京市雨花西路110—1号，联系人：陈永安，联系电话：025—52425167，13338603088；联系传真：025—83533250。

　　4.江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行，地址：南京市和燕路10号，联系人：马向军，联系电话：025—85621909，13776411155；联系传真：025—85507333。

　　5.江苏紫金农村商业银行股份有限公司城西支行，地址：南京市清凉门大街62号，联系人:侯家林，联系电话：025—87717833，13305151860；联系传真：025—87717826。

　　6.江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行，地址：南京市江宁区胜太东路9号，联系人：何积顺，联系电话：025—52102103，13951618088；联系传真：025—52109511。

　　7.江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行，地址：南京市江宁经济开发区将军大道20号，联系人：周颖，联系电话：025—52760281，13813081688；联系传真：025—52129747。

　　8.江苏紫金农村商业银行股份有限公司浦口支行，地址：南京市江浦街道龙华路26号金盛田铂宫01幢，联系人：李新，联系电话：025—68766199，13701401548 ；联系传真：025—68766010。

　　9.江苏紫金农村商业银行股份有限公司六合支行，地址：南京市雄州街道雄州南路108号，联系人：宋时祥，联系电话：025—57132532，13951801729；联系传真：025—57109061。

　　10.江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北园区支行，地址：南京市沿江工业开发区新华路568号，联系人：陈庚新，联系电话：025—57794930，13770980001；联系传真：025—57066596。

　　如登记日期的最后一日系休息日的，股东需先电话和联系人联系登记事宜，且在该休息日后的第一个工作日补办登记。

　　（四）登记要求：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权证明、会议通知回执办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证明、会议通知回执办理登记。

　　2.自然人股东持本人身份证、股权证明、会议通知回执办理登记手续；委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书、委托人股权证明、会议通知回执办理登记手续。

　　3.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议通知回执》及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书》可在各登记现场领取或登录本行网站http://www.zjrcbank.com/下载打印。

　　四、其他事项

　　（一）联系人及电话：

　　徐加林025—8886667613675156295

　　闻文025—8886685118351969969

　　（二）联系传真：025-88866715；

　　（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

　　（四）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2015年9月21日