P2P网贷平台高息吸金 九千人8亿元深陷骗局(4)
- 发布时间：2015-05-18 10:31:07 来源：中央电视台 责任编辑：毕晓娟
物证室里大量的账务账本
在深圳市公安局经侦支队的物证室里，孙达成向记者展示了大量的财务账本，这上面清晰地标注了9000多位投资人的本金和每月的利息，在在与投资者签订的合同中，记者注意到第二条，筹集到资金用于开发和建设，一期投入十个亿,那么这些资金是否在做开发和建设呢？
深圳市公安局经侦局二大队办案警官 孙达成：事实上第一家单位的话，浙江真瑞亲和金密诚信有限公司（音），我们去调查过，这个公司跟泰西行公司，跟犯罪嫌疑人王某（音）等人是没有关系的。所以说因此这个资金，也没有在于在浙江真瑞公司。
原来所谓的开发和建设子虚乌有，在另外的一个箱子里面记者又见到了各式各样的证件。
孙达成：实际上这些证照，前海创投公司来讲，所有的借款人都是虚假的。所有的这些证件，都是我们经过查证，不存在的。
钱海公司伪造的借款人抵押证件
为了证实收缴来的这些房产证、车辆证件的真伪，深圳公安的干警们逐一进行了认真的比对。
姚志亮：由当地的房管部门，国土部门，查原始档案，包括对他证件本身的真伪，进行一个核对。
那么，这些所谓的借款人的虚假证件和个人信息又是如何炮制出来的呢？
犯罪嫌疑人 李某：这些东西我核实不到，我没法去核实，比如说房产证征缴我根本就不查不到，借款人接触不到，发布这个标的时候，我也不知道借款资料是假的，客户的借款人渠道怎么来的我都不知道。
央视财经《经济半小时》记者：你就负责往网上推？
李某：对我只是把这个借款资料发布到公司的网站上，发布借款信息。
犯罪嫌疑人李某是公司的风控部门，而这个负责审核借款人证件真伪的负责人不但没有去审核任何一件证件，反而成为了负责填写虚假合同，推送虚假信息的推手。
审讯员：那你同时也是公司的风控人员，你们公司怎么来控制这个风险？在风险控制上面你做了些什么？
李某：什么都没有做。
公安部审讯员：既然什么都没做，为什么公司有风控部门，风控部门是做什么的？
李某：风控部门就是它对借款人的一些信息，借款人的房产做个评估，做个综合的调查。
审讯员：你评估过吗？
李某：没有。
公安部审讯员：公司有没有要求去评估？
李某：没有。
就这样，一份份虚拟伪造出来的借款合同产生了出来。
借款人的虚假资料
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