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西安银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

  • 发布时间:2016-04-07 04:32:00  来源:西安晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  本公司董事会决定于2016年4月28日召开2015年度股东大会,现将有关事项公告如下:

  一、会议时间、地点和会期

  时间:2016年4月28日(星期四)上午九时

  地点:西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

  会期:半天

  二、会议审议事项

  1、2015年度董事会工作报告;

  2、2015年度监事会工作报告;

  3、2015年度财务决算报告;

  4、2015年度利润分配方案;

  5、2016年度财务预算方案;

  6、关于修订《公司章程》(上市前生效)的议案;

  7、关于修订《公司章程》(上市后生效)的议案;

  8、关于修订《股东大会议事规则》(上市前生效)的议案;

  9、关于修订《股东大会议事规则》(上市后生效)的议案;

  10、关于修订《董事会议事规则》(上市后生效)的议案;

  11、《监事会议事规则》(上市后生效);

  12、《关联交易管理办法》(上市后生效)。

  三、出席会议资格

  1、本公司于2016年4月7日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司有壹万多名股东,会议组织有一定困难,故希望20万股以下的股东自由组合至20万股以上,出具授权委托书,委托一名股东出席会议。

  2、本公司董事、监事、高级管理层成员。

  3、本公司董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。

  四、出席会议的登记

  1、登记时间:2016年4月11日-15日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:30)。

  2、登记地点:本公司董事会办公室(高新路60号西安银行大厦24层1室)。

  3、办理登记需携带的资料:

  (1)自然人股东:股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

  (2)法人股东:股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席,应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。

  五、其它事项

  地址:西安市高新路60号

  联 系 人:肖女士梁女士

  联系电话:(029)88992622 88992080

  传真:(029)88992618 88992080

  邮政编码:710075

  特此公告。

  西安银行股份有限公司董事会

  二〇一六年四月七日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席西安银行股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签字\盖章):

  法定代表人(签字):

  被委托人(签字):

  股东代码:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  法定代表人身份证号码:

  被委托人身份证号码:

  持股数额:

  委托日期:年月日

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