本公司董事会决定于2016年4月28日召开2015年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间、地点和会期

　　时间：2016年4月28日（星期四）上午九时

　　地点：西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

　　会期：半天

　　二、会议审议事项

　　1、2015年度董事会工作报告；

　　2、2015年度监事会工作报告；

　　3、2015年度财务决算报告；

　　4、2015年度利润分配方案；

　　5、2016年度财务预算方案；

　　6、关于修订《公司章程》（上市前生效）的议案；

　　7、关于修订《公司章程》（上市后生效）的议案；

　　8、关于修订《股东大会议事规则》（上市前生效）的议案；

　　9、关于修订《股东大会议事规则》（上市后生效）的议案；

　　10、关于修订《董事会议事规则》（上市后生效）的议案；

　　11、《监事会议事规则》（上市后生效）；

　　12、《关联交易管理办法》（上市后生效）。

　　三、出席会议资格

　　1、本公司于2016年4月7日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司有壹万多名股东，会议组织有一定困难，故希望20万股以下的股东自由组合至20万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

　　2、本公司董事、监事、高级管理层成员。

　　3、本公司董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。

　　四、出席会议的登记

　　1、登记时间：2016年4月11日-15日（上午8:30—12:00，下午2:00—5:30）。

　　2、登记地点：本公司董事会办公室（高新路60号西安银行大厦24层1室）。

　　3、办理登记需携带的资料：

　　（1）自然人股东：股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

　　（2）法人股东：股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

　　五、其它事项

　　地址：西安市高新路60号

　　联 系 人：肖女士梁女士

　　联系电话：（029）88992622 88992080

　　传真：(029）88992618 88992080

　　邮政编码：710075

　　特此公告。

　　西安银行股份有限公司董事会

　　二〇一六年四月七日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席西安银行股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字\盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　被委托人（签字）：

　　股东代码：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　法定代表人身份证号码：

　　被委托人身份证号码：

　　持股数额：

　　委托日期：年月日