江西新建农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据《章程》有关规定，江西新建农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟召开第二次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2016年3月29日，上午09：30，会期半天。

　　二、会议地点

　　地点：新建迎宾馆二楼多功能厅

　　地址：南昌市新建区长堎大道1616号（城开国际学园）

　　三、会议内容

　　1、审议《江西新建农村商业银行股份有限公司第一届董事会2015年度工作报告》；

　　2、审议《江西新建农村商业银行股份有限公司第一届监事会2015年度工作报告》；

　　3、审议《江西新建农村商业银行股份有限公司2015年度财务决算报告》；

　　4、审议《江西新建农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案（草案）》；

　　5、审议《江西新建农村商业银行股份有限公司2016年度财务预算（草案）》；

　　6、补选江西新建农村商业银行股份有限公司员工董事；

　　7、审议《江西新建农村商业银行股份有限公司第一届董事会对董事的评价报告（草案）》；

　　8、审议《江西新建农村商业银行股份有限公司第一届监事会对监事的评价报告（草案）》；

　　9、审议《江西新建农村商业银行股份有限公司2015年度“三农”金融服务报告（草案）》；

　　10、需要审议的其他事项。

　　四、参会人员

　　凡本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

　　五、会议登记

　　1、登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人（股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。

　　2、登记起止时间：2016年3月21日至3月25日：8：30-11：30，14：30-17：00。

　　3、登记地点：新建农商银行五楼办公室。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2016年3月29日上午9点10分前到达会场办理签到手续并参加会议：

　　1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　2、法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)，授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系人：邬平辉、陈君

　　联系电话：0791-83756911、83758195

　　八、法律咨询

　　江西红阳光律师事务所，徐思勤、叶苏(律师)。

　　九、其他事项

　　1、本公告同时在本行各营业网点和《南昌日报》公布。

　　2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会议时间、地点若有变动将另行通知。

　　特此公告

　　江西新建农村商业银行股份有限公司

　　二○一六年三月十六日

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生/女士(身份证号码___________________)代表本人出席江西新建农村商业银行股份有限公司第二次股东大会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。

　　委托人(签字)：_________________

　　委托人持股数(股)：_____________

　　委托日期：____________________

　　委托有效期：自委托之日起至2016年3月29日止

　　(注：按此格式制作委托书均有效)