谨防乌干达不法商人的贸易欺诈
- 发布时间：2015-09-08 09:48:00 来源：商务部网站 责任编辑：罗伯特
近期，连续发生两起乌干达不法商人针对我国内企业的贸易欺诈事件。为避免更多的企业上当受骗，现将案情简要介绍如下，供参考：
案情一：A是国内的畜产品进出口公司 ，在一次国际展会上，A通过贸易中介公司 LUKAYA TRADING COMPANY LTD、UGANDA CROP INDUSTRIES LTD分别与两家乌干达企业UGANDA FISHNET MANUFACTURERS LTD、AFROPL ENTERPISES LTD签订了产品销售合同，销售产品为糖精钠，总货值约50万美元。 货物装箱起运前，出于慎重考虑，A公司请求经商处调查中介公司情况。根据中介公司提供的线索，经商处安排人员进行了现场走访，却没有找到上述两家中介公司，而且，在经商处与其联系过程中，对方频繁更换地址，躲避核查。最后，经商处与合同中的买方 UGANDA FISHNET公司取得联系，经对方主管人员辨认，合同系伪造，该公司并没有向A公司下过订单。经商处立即将核查情况告知A公司，避免了损失。
案情二：B是国内的一家进出口贸易公司。通过贸易中介公司CANAA AGENCY LTD与乌干达FISHNET MANUFACTURERS LTD公司签订了13.6万美元的钛白粉销售合同。货物运抵肯尼亚蒙巴萨港后，该中介公司要求B公司修改提单上的银行账户信息。这一反常举动引起了B公司的警觉并紧急与经商处取得联系。经询，合同中的买方UGANDA FISHNET公司并没有与B公司签订过销售合同，由此可以确认，这是一起商业欺诈。最终，在经商处的协调配合下，B公司收回了提单并将货物运回，避免了损失。
上述两起案件具有一定的相似性和代表性，A与B两家公司都是初次与乌干达商人打交道，情况不熟，且都是通过第三方与进货商签订合同，更为巧合的是，两起案例中的中介公司都借用UGANDA FISHNET的知名度和信息资料行骗，有很强的欺骗性，不排除是同一伙人所为。
特别需要引起注意的是，在第二个案例中，B公司由于轻信了客户提供的公司财务信息，经与对方协商采取了承兑交单（D/A）的付款方式，在这种交易模式下，进口方只要签字承兑，确认在一定期限（如：30天、45天、60天等）内支付货款，就可从托收银行取走出口装运单据，存在较大风险。
为此，建议国内相关企业，一是初次与乌干达客商交易时，尽量采用信用证方式，降低风险；二是尽量通过正常渠道获取客户信息，比如广交会等；三是如把握不准，可请经商处协助了解客户情况。
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