公安部：非法集资犯罪案件高发 重点提示十种情况
- 发布时间：2016-04-27 11:39:28 来源：中国网财经 责任编辑：郭伟莹
中国网财经4月27日讯 今日(27日)，最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、商务部、人民银行、林业局、旅游局、银监会、证监会、保监会、工商总局等15家国家机关召开处置非法集资部际联席会议。
公安部表示，当前非法集资犯罪案件高发，提示对以下十种情况保持高度警惕。
一、当前非法集资犯罪形势
一是发案数高位运行，大案增幅明显。年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起。今年一季度，立案数达2300余起。涉案金额超亿元案件明显增多，特别是近期发生的“e租宝”、“泛亚”、“上海申彤大大”等案件危害巨大。二是波及地域广泛，高发地区扩散。非法集资案件遍及全国。2015年，多数省份案件数同比出现增长。东部地区仍是高发地区，中西部地区增势明显。三是新旧领域风险叠加，互联网金融成为高危领域。一方面种养殖、房地产、商品流通、生产经营等传统领域案件依然多发，另一方面，打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多。网络借贷成为案件多发的高危领域，公安机关摸排发现了一批案件线索，依法侦办了一批重大案件。四是犯罪活动网络化特征明显。利用互联网实施犯罪案件涉及地域广、人员多、危害大。当前，假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件增多。五是新型手法不断出现。非法集资与传销手段交织，网上宣传与网下推广相呼应，主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。
二、有关提示
非法集资犯罪活动往往假借国家、区域或行业、金融发展政策，虚构 “投资项目”、“理财产品”，编造投资前景，以高利为诱饵，向社会公众进行非法集资。在此，公安机关提醒广大群众，要增强风险意识，审慎理性投资，防止自身利益受损。对以下情况保持高度警惕：
1、以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会；
2、收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款；
3、公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的；
4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成；
5、频繁变换网站名称、投资项目；
6、公司网站无正式备案；
7、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息；
8、许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”、“动态”收益；
9、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质；
10、在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告，尤其以中老年人为主要招揽对象。
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