东软集团复牌炸板涨2.67% 拟购买思芮科技100%股权

　　中国经济网北京12月31日讯 东软集团（600718.SH）今日开盘涨停，后股价下跌，收报10.77元，涨幅2.67%。

　　东软集团昨晚发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告。公司股票自2024年12月17日（星期二）开市起停牌，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年12月31日（星期二）开市起复牌。

　　东软集团昨晚发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。上市公司拟通过发行A股股份的方式向东软控股购买其持有的思芮科技43.00%股权，并募集配套资金。

　　截至预案签署日，本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。上市公司与交易对方将在标的公司审计、评估工作完成后，协商确定本次交易的具体方案，并在重组报告书中予以披露。

　　本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次交易发行股份的交易对方为东软控股。

　　经交易双方友好协商，本次发行价格为7.78元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，符合《重组管理办法》的相关规定。本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向交易对方发行股份数量＝向交易对方支付的交易对价÷本次发行价格。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分计入上市公司资本公积。

　　本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30%，最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。

　　本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务或标的公司项目建设等，其中用于补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

　　本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股份发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次交易中，交易对方东软控股为上市公司第一大股东及持股14.47%股东，上市公司董事长刘积仁在东软控股担任董事长，上市公司监事长牟宏在东软控股担任董事，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　东软集团昨晚发布关于现金收购上海思芮信息科技有限公司57%股权签署支付现金购买资产协议的公告。根据公司战略规划，董事会同意公司与交易对方瑞应人才、天津芮屹分别签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》，公司拟以支付现金方式向交易对方收购思芮科技合计57%股权。本次交易完成后，公司将持有思芮科技57%股权，思芮科技将成为公司控股子公司。

　　本次签署的支付现金购买资产协议系交易各方就收购事宜达成的一致意向，交易作价尚未确定，最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础协商确定。

　　东软集团三季报显示，截至9月30日，东软集团货币资金余额为16.51亿元。东软集团短期借款余额为3亿元，一年内到期的非流动负债余额为2008.92万元，长期借款余额为7.5亿元，经计算，东软集团有息负债合计10.7亿元。

　　天眼查APP显示，东软集团股份有限公司，成立于1991年，位于辽宁省沈阳市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本120370.3468万人民币，实缴资本119994.1031万人民币。

　　（责任编辑：徐自立）