工商银行甘肃省分行“外部欺诈风险信息系统”保障客户资金安全
- 发布时间：2016-03-14 01:29:39 来源：甘肃日报 责任编辑：罗伯特
为防范金融诈骗犯罪，确保客户资金安全，工行甘肃省分行全力上线了“外部欺诈风险信息系统”。从2013年11月以来，通过该系统成功堵截电信诈骗风险事件67起，保护客户资金137余万元。
由工商银行自行研发的“外部欺诈风险信息系统”具有自我收集欺诈风险信息的功能。同时，还收录了来自国家职能部门、金融同业等提供的各类风险信息，在客户办理个人金融、信贷、授信、银行卡等业务时将对业务信息进行监测，如果与收录的风险信息吻合就会自动预警提示。以防控电信诈骗为例。客户到工行网点汇款，收款人账号会通过前台业务系统自动与外部欺诈风险信息后台数据库连接筛查碰撞，如果该账号为系统中收录的电信诈骗涉案账户，系统就会通过前台设备自动弹出风险预警，提示工作人员按照业务规定进行处置，对客户提供精准、有效的风险防范，为客户资金增加了一道安全“防火墙”。（卢 昕）
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