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不能提供身份证件给朋友开户

  • 发布时间:2016-02-02 09:32:21  来源:福州晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  问:明知朋友因贪污公款需要转移资金,还提供身份证件给朋友开户,是否构成洗钱?

  答:是。

  问:金融机构应当履行的反洗钱三项核心义务是哪些?

  答:客户身份识别、客户身份资料、交易记录保存。

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