新闻源 财富源

2024年03月29日 星期五

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

不能提供身份证件给朋友开户

  • 发布时间:2016-02-02 09:32:21  来源:福州晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  问:明知朋友因贪污公款需要转移资金,还提供身份证件给朋友开户,是否构成洗钱?

  答:是。

  问:金融机构应当履行的反洗钱三项核心义务是哪些?

  答:客户身份识别、客户身份资料、交易记录保存。

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅