中行青山支行 “四步识别法”堵截诈骗
- 发布时间：2015-12-04 07:32:27 来源：长江日报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者胡楠 通讯员周鹄）昨日，记者从中行青山支行获悉，该行今年自创的“两道防线、四步识别法”成效明显，成功堵截诈骗案件6起，金额200多万元。
该行各网点大堂经理是首道防线。第二道防线是各网点现金区柜台。该行要求一线柜员在工作中要做到“一审”、“二问”、“三看”、“四辨”。
“一审”即仔细审核客户所填单据。“二问”是尽量问询当事人汇款用途，是否为加急或其它用途，获取更多信息。“三看”是观察当事汇款人的行为举止，是否存在异常现象。“四辨”即柜员对上述三种行为进行大体辨别区分，并对客户多次进行安全提示。
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