银行员工识破诈骗 挽回客户30万元损失
- 发布时间：2014-11-27 05:32:34 来源：长江日报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者胡楠 通讯员刘新欣）客户在银行柜台要求提前取出巨额定期存款，银行员工留了个心眼，成功堵截一起金融诈骗，为客户挽回近30万元的潜在损失。这是本月初发生在建行硚口金山支行的一幕。
11月5日下午临近下班，客户程女士来到建行金山支行，要求将其两笔尚未到期的定期存款转账到活期账户上，金额总计27万元。银行柜员蒋某详细询问其取出定期存款的原因，程女士不停地看着手机。此时，主管詹某立即询问程女士是否接到陌生电话。在看到程女士迟疑表情后，詹某果断阻止了此项业务并将程女士请到安静区域进行详谈。
原来，程女士当天上午接到一名自称江夏派出所民警的电话，对方声称程女士的身份证信息被盗用，并要求其在一小时内在江夏派出所报案。在程女士表示无法按时到达后，对方随即要求在无他人在场的情形下采用电话录音形式进行报案。在长达近3小时的通话中，对方声称一起重大案件的犯罪嫌疑人已经落网，对方供认出程女士为同伙，公安局已经将程女士的所有资金进行冻结，程女士只有将其所有资金通过网银转移到一起才能解冻。于是，程女士慌忙来到银行，欲按照对方的指令进行相关操作。
经过交谈，詹某的耐心讲解使程女士终止了交易。为了防止程女士自行通过网银将2万余元的活期存款转出，银行柜员蒋某在下班后依旧通过电话与程女士取得联系，以确保其不会二次受骗。
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