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保税科技陷内幕交易漩涡 女董事2153万元精准扫货

  • 发布时间:2014-12-08 09:05:44  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:曹慧敏

  12月5日晚公司披露高送转信息,11月19日董事全新娜增持公司154万股,两者距离仅半个月;而10月28日至11月13日间,机构席位八次通过大宗交易收购公司940万股,距离12月5日不足一个半月。

  保税科技上周五晚间推出“10派1元转12股”的分配预案,然而“美事”之下藏污纳垢。

  上周五当天,保税科技尾盘股价明显异动;12个交易日前,公司董事全新娜精准扫货2153万元;一个半月内,机构通过大宗交易疯狂吸筹——这些迹象让内幕交易嫌疑如阴云般笼罩其上。

  多年来A股市场一直存在内幕交易毒瘤,久疾难愈。其中,“高送转”又是内幕交易的高发地带、滋养温床。12月5日,证监会新闻发言人邓舸在例行发布会上表示,近期股市坐庄、操纵股价等违法违规行为有所抬头。对此,证监会将加强市场监管,坚决予以打击。

  事实上,仅今年以来,证监会公布的与高送转相关的内幕交易案件已不下五起,其中董事、高管是调查重点。

  上海严义明律师事务所律师严义明7日在接受记者采访时表示,证券法第73、74条明确禁止董监高等进行内幕交易。“以保税科技目前迹象,内幕交易的特征较为显著,但要确认,还取决于内幕信息的形成时间。虽然12月5日才公告,但常规情况高送转这样的敏感决策,在高管、重要股东间都会有一个宽裕的沟通过程,且内幕信息的传递链条较为隐秘。为此,呼吁监管部门对决策过程进行详细调查。”

  更引人深思的是,保税科技三季度末刚实施定增,将其每股资本公积金从0.09元提升至1.27元,随即10转12股,将每股资本公积金用去1.2元,可谓“竭泽而渔”式的高送转。这背后或藏大股东资本运作逻辑:从金港资产认购公司60%定增股、到提升资本金、再到自己建议实施高送转推高股价,一套财技组合拳下,保税科技股价或在短时间内得以撬动。

  公告前数小时尾盘明显异动

  保税科技12月5日晚间公告,公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司(简称“金港资产”)提议,公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:每10股分配现金股利1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

  从股价表现看,12月5日下午收盘前最后一小时,保税科技出现快速拉升:从午后最大跌幅3.86%一路飙至涨5.12%,最终收盘在14.99元,且交易量明显放大。这一走势与当天的上证指数出现背离,高送转的内幕信息有泄露嫌疑。

  事实上,自11月下半月以来,投资圈就小范围盛传“保税科技将高送转”。而记者检索东方财富网保税科技股吧,也发现有匿名人士于12月4日发出“强烈建议公司利用资本公积金进行高送转10送12”、“保税科技具有高送转实力逢低关注”等帖子。

   12个交易日前女董事大扫货

  保税科技股价的异常波动引得市场质问:有没有人可能提前知道此次高送转?

  据上交所披露的高管持股变动信息显示,保税科技董事全新娜11月19日大笔购入154.92万股“自家股”,全新娜原持有保税科技845万股,增持后持股数额增至1000万股。数据显示,全新娜本次增持均价为13.9元/股,据此计算耗资达2153万元。而上一次保税科技高管的增持行为则要追溯到4月30日。

  全新娜何许人也?何以有如此信心与准确度,能掐点豪掷2153万元增持保税科技?

  仅有的公开信息显示,全新娜1976年生人,2006年6月至今任长江国际董事兼财务总监,2006年6月30日至今任保税科技董事,2010年12月至今任扬子江运输财务总监。据记者调查,全新娜还曾任职北京大亚伟业科技发展有限公司财务总监,2004年至今任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事兼财务总监。

  上述资料显示,全新娜任职公司都与保税科技有紧密关联:长江国际是保税科技的全资子公司,长江时代是保税科技第二大股东,而大亚伟业是长江时代的控股公司。不仅如此,长江时代还曾是保税科技的第一大股东,而全新娜因持有大亚伟业21.25%股权,也曾一度成为保税科技的实际控制人。

  保税科技目前控股股东为金港资产,实际控制人为张家港保税区管委会。

  董事、高管利用高送转信息从事内幕交易并非个案,仅今年以来,证监会公布的与高送转相关的内幕交易案就不下五起,如龙净环保董事吴京荣、神剑股份财务总监吴昌国等都因利用公司高送转信息从事内幕交易而被证监会查处。

   大宗交易频密 机构提前吸筹

  除了董事全新娜巨资增持外,保税科技近期由机构席位接盘的大宗交易也极为活跃。查阅上交所数据,保税科技自10月28日至11月19日间,持续发生了九次大宗交易。

  而再往前溯则要到2014年2月。具体看这近一个半月来的九次交易,合计交易股数近1100万股,交易金额约1.3亿元,均价从11.6元到13.9元不等。更值得注意的是,九次交易中有八次的买入席位均为机构,交易时间从10月28日至11月13日。如此大规模的筹码易手意味着什么?

  保税科技三季报披露的股东榜信息显示,第三大股东深圳市融泰祥投资有限公司持股1365万股,其次便是全新娜的845万股。而最大的机构股东国联安基金定增1号特定多客户资产管理计划持股量仅640万,为第五大股东。

  并非热门股、业绩也并不抢眼,何以在11月初集中出现机构吸筹?是否与本次高送转有关联?

  “竭泽而渔”式的高送转

  保税科技是否有高送转的底子?又为何此时推出?

  查阅财报,保税科技2014年三季度末每股公积金1.27元,每股未分配利润0.94元。这意味着公司推出10派1元转12股的高送转方案可谓竭尽所能。

  实质上,这其中还有玄奥。再查公司2014年半年报披露数据,每股公积金仅为0.09元!为何在三季度公积金出现暴增?

  据披露,2014年9月27日,公司完成以11元每股定增6727.27万股募集7.4亿元,用于收购中油泰富9万立方米化工罐区资产、31.58万立方米液体化工储罐建设项目以及补充流动资金。其中,公司大股东金港资产认购4036万股、国联安基金认购1440万股、华安基金认购610万股、杭谷认购450万股、广发基金认购190万股。

  正是这次定增夯实了保税科技的家底,其中最大认购方即公司大股东金港资产,而此次高送转亦恰是由大股东提出。

  从自己掏钱筹谋定增、到提升资本金、再到实施高送转推高股价,一套资本运作的组合拳下,保税科技股价或许短时间内即可暴涨,但公司经营仍在原地徘徊。

  若这一整盘资本运作确如此计划,再回看董事、机构齐齐增持,更难逃内幕交易嫌疑。

  从时间上梳理,12月5日晚公司披露高送转信息、11月19日董事全新娜增持公司154万股,两者距离仅半个月;而10月28日至11月13日间,机构席位八次通过大宗交易收购公司940万股,距离12月5日不足一个半月。

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