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德意志银行由于涉嫌在俄罗斯洗钱受到美国调查

  • 发布时间:2015-07-15 11:42:00  来源:中国网  作者:何东燃  责任编辑:田燕

  据巴西媒体7月14日(北京时间)报道,本周一,事件相关人员向法新社透露,德意志银行在俄罗斯被指控洗钱,美国当局已经开始调查。此前一名莫斯科分行的雇员涉嫌受贿。

  根据匿名消息,纽约金融服务监管机构——金融服务部正在进行该项调查,同时它还正在进行其他多项针对德意志银行的调查。德意志银行在俄罗斯进行的多达数千万元的交易,被怀疑是将资金非法转移出俄罗斯的手段。

  这项调查开始于今年夏初,而金融服务部以面对大型银行的强硬态度著称,。

  消息来源称,多名俄罗斯客户希望贿赂莫斯科分行的一名雇员,以隐藏他们的资金来源,但没有成功。

  德意志银行向英国金融行为监管机构和德国金融监管局的调查人员表示,他们在2011年到2015年间进行了多次俄罗斯分行的内部调查。一名发言人表示,在一次内部调查中,德国最大的贷款人中止了在莫斯科办事处的一小部分业务。他说,“我们致力于在国际上调查和打击可疑活动”。

  纽约的调查人员怀疑有客户在莫斯科经由德意志银行购买债券,在伦敦以外汇形式的交易抵消。他们正在调查这些交易是否可以让客户将来源不明的大批资金转移出俄罗斯。

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