深圳融金所18名高管被警方带走协助调查
- 发布时间：2015-09-08 18:54:46 来源：环球网 责任编辑：张少雷
深圳P2P平台融金所18名高管昨日(9月7日)被深圳经侦带走协助调查，目前已有部分高管陆续结束协助调查，返回公司工作。
融金所相关负责人今日(9月8日)下午向记者确认前述事实。
今日傍晚时分，融金所官网刊发公告披露相关细节：截至今日中午12时，被带走协助调查的18名工作人员中，已有10名回到岗位履职，其他8名仍在配合相关部门的调查工作，事情尚未明确定性。
融金所高管被查的消息，昨日上午在P2P圈内迅速传播，引发舆论关注。传闻称：融金所总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来及相关部门负责人等18人，因涉嫌自融(非法集资)被深圳警方带走。
当日融金所即公告澄清：上午确有深圳经侦大队到访融金所，但经侦展开的是“例行常规检查”。
前述融金所相关负责人告诉记者，深圳经侦检查内容涉及平台自融与资金池问题。他又回应称，“融金所没有这方面的合规问题”。
2013年5月正式上线的融金所，开业至今两年有余，属于深圳市融金所资本管理集团有限公司旗下P2P平台。
多名P2P业内人士分析，深圳经侦应是接到报案，掌握一定线索之后，才会展开进一步调查。
截至发稿，深圳公安方面尚未回复记者有关询问。
一名有P2P业内人士分析，融金所扩张业务的模式，是到全国各地铺设分公司，好处在于能够直接接触资产端，获取借款客户更加高效，同时实现风控本地化;弊端则在于扩张过快，管理未必能够跟上，容易滋生内部人道德风险问题。
据记者从业内多方了解，深圳经侦部门长期都在关注P2P行业，平时会走访部分P2P平台公司，去年也确实对部分公司展开例行检查。当然，也有P2P公司从未遭遇经侦例行检查。
一名有过亲身经历的P2P高管诉记者，去年下半年，三名深圳经侦警察“突袭”上门检查，检查内容包括：查看合同，以检查项目真实性;了解IT团队及后台运作情况;了解业务运营模式;了解公司股权结构和股东背景。
“他们只看项目是不是真的，资金是不是匹配，不看项目风险。”该名高管回忆道，检查全程耗时一个小时左右，“三个人非常客气，起码和我们说了三次‘不用紧张，我们是例行检查’。”
近期，中央有关部门先后出台互联网金融相关监管文件。北上广等城市针对P2P平台的调查屡有传出。
