穗海关破获2万吨红油走私案
- 发布时间:2015-12-12 08:29:00 来源:南方日报 责任编辑:罗伯特
南方日报讯 (记者/吴哲 通讯员/关悦)广州海关通报,11月3日晚,广州海关水陆联动破获一起走私红油大案,打掉3个走私红油犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人25人,捣毁1个大型红油脱色工厂并查扣若干走私船只和车辆。初估涉案走私红油约2万吨,案值约8000万元。
走私渠道:粤港澳流动渔船
红油,特指香港专门用于工厂、船舶的免税柴油,为方便辨别,人为添加红色染色剂,不能用于国际贸易。由于免税优惠,与在内地销售的柴油存在一定差价,由此成为珠江口水域走私的“热门”商品。
近期,广州海关缉私局下属的南沙分局发现,有数艘粤港流动渔船前往香港油船购买红油,走私入境后集中在广州的南沙小虎和蕉门等水域卸油。随着调查的深入,一个以徐某为核心的走私红油犯罪团伙浮出水面。
按照相关规定,粤港澳流动渔船可以使用红油,且能自由来往于内地和香港、澳门,因此常常被走私分子利用成为走私工具。徐某2015年3月租赁了3艘粤港澳流动渔船,把鱼舱拆掉,改装成油柜,并加装了暗锁机关,专门用于走私偷运红油。3艘流动渔船频繁作业,每天都前往香港装载红油入境销售。初步估计,案发期间徐某团伙走私红油超1000吨。
由于该案涉及走私销售及运输多个环节,其销售环节尚未完全查清,南沙分局将案件线索上报广州海关缉私局。广州海关缉私局立即部署走私红油流向所在地的佛山和顺德缉私分局,进行全面摸查,发现徐某团伙背后竟然大有玄机。
层层追查:
长线牵出幕后老板
原来,徐某团伙将红油走私入境后,将其销售给一个以陈某为首的红油收购团伙,之后陈某团伙又将红油卖给一个大型红油脱色销售团伙,徐、陈两团伙竟然只是这个红油脱色厂的小“客户”。
经查,这个红油脱色厂的幕后老板是潘某,潘某与中山、东莞等地的走私团伙合谋,由后者将红油从香港走私入境后偷运到潘某私设的脱色窝点进行脱色处理。4个小时不到,原本红色的走私柴油就加工成了浅绿色,与国产柴油无异,仅凭肉眼难以鉴别。
潘某团伙专门用来偷运脱色红油的大型油罐车有7辆,这个车队将脱色红油偷运销往佛山及周边地区的加油站、陶瓷企业、混凝土及路桥建筑公司等。这种脱色后随即散货销售、不存储红油的方式,增加了追查的难度。
潘某及其家族多名成员涉嫌参与走私,其儿子、女儿、侄子等人均涉及该案。潘某团伙还注册了多家空壳公司,为走私红油款项的流转提供便利。
通过对该团伙财务账户资金分析发现,2012年至2015年第一季度,潘某个人账户流动资金额累计高达11.33亿元。今年1月至10月,潘某团伙经营销售油品数量达4.6万吨,目前已有确凿证据证明涉走私的红油有2万吨。
水陆联动:
抓捕行动大获全胜
经过数月的侦查,广州海关缉私局在全面掌握情况后,成立专案指挥部,准备在渔船向岸上油罐车过驳红油时,实施收网抓捕行动。
11月3日18时,抓捕行动正式开始。20时20分,指挥员一声令下,行动组冲进1号抓捕点,控制了1辆油罐车。虽然狡猾的徐某立即驾车逃离,但最后还是被擒获。
与此同时,2号抓捕点现场一辆前来接油的油罐车发现已暴露,正准备撤离。海关缉私办案人员迅速控制了2名嫌疑人以及油罐车。在水面上停泊待命的2艘海关缉私艇也只用不到30分钟的时间就将逃离现场的3艘渔船拦截到案。
另外,陆上抓捕组顺利抓获陈某、潘某及其团伙成员。全案共抓获犯罪嫌疑人25人,主要犯罪嫌疑人悉数到案。
海关办案人员乘胜追击,连夜捣毁1处面积达1000多平方米的大型红油脱色工厂和1处涉嫌销售红油的加油站,查扣非法运输红油车辆12辆、涉嫌走私的红油100多吨以及涉案各类证物一批,彻底摧毁了涉及走私、加工及销售的整个犯罪链条。
目前,该红油走私大案已由广州海关缉私局刑事立案,案件侦办工作正在紧张进行中。
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