深圳一男子疯狂非法集资3.7亿元受审
- 发布时间：2015-11-10 09:31:20 来源：福州晚报 责任编辑：罗伯特
■深圳特区报
涉嫌打着炒股、炒期货的旗号非法集资3.7亿多元，至案发前仍有2.6亿余元资金无法偿还。近日，原深圳市运均资产管理有限公司法定代表人蔡运军被控集资诈骗罪，在市中院受审。
检察机关指控：从2009年初开始，蔡运军以非法占有为目的，谎称需要资金进行配资操作买卖股票、股指期货，在聚会、聚餐等公开场合，向朱某青、周某兴、杨某安等人借款并承诺支付月息2.7%的回报。在取得信任后，蔡运军又要求朱、周、杨等人向亲朋好友借款后再借给其使用。
但蔡运军在取得集资款后，仅仅将少量的资金用于股票、股指期货的买卖，大部分资金都用于支付利息，且有购买车辆、房屋等挥霍集资款行为，致使集资款不能返还。
从2012年开始，蔡运军在明知自己前期向社会公众高息集资已无能力偿还的情况下，为避免犯罪行为暴露，又谎称与香港富昌金融集团(以下简称“富昌公司”)合作交易黄金期货的名义，在富昌公司员工邓某明介绍下，租用了一套模仿富昌公司黄金交易的软件，谎称此软件就是富昌公司的正式软件，并将虚假的交易软件向借款人现场演示、下载，虚构黄金交易的高额回报，同时承诺支付月息4%~12%的回报，从而骗取借款人的信任，向不特定人员集资。
集资后，蔡运军没有将资金用于黄金交易业务，而是将小部分用于自己及家人消费、购车等挥霍行为，大部分用于偿还前期集资本金和利息。至2014年底，蔡运军无力偿还，于12月30日主动到公安机关投案。
经审计，蔡运军非法集资金额共计3.7亿余元人民币，已返还1.09亿余元，尚欠2.61亿余元未还。检察机关认为，蔡运军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
目前，此案正在进一步审理中。
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