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建行山东省分行专项排查企业异地人民币结算账户

  • 发布时间:2015-09-24 02:34:45  来源:大众日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □记者 王新蕾 通讯员 鲁启轩 报道

  本报济南讯 按照“建设银行山东省分行2015年案件风险专项治理实施方案”,建行山东省分行营业部于三季度开展了企业异地人民币结算账户专项排查工作。

  排查中,营业部加强了开户环节治理,强化对企业异地开立人民币结算账户的风险认知,进一步落实账户资料的真实性、完整性和合规性审核。同时,继续推行支付密码签约工作,作好电子验印、票据鉴别等结算机具的配备,提高对票据、印鉴的识别能力,防范支付环节带来的支付和声誉风险。该行还通过电子验印系统,对跨行多头开户的企业进行开户信息和预留公章比对,消除排查死角。

  为从源头把好账户关,该行通过风险例会、风险提示、业务培训等方式,强化对单位开户资料的审核。同时,开展企业账户大额资金进出滚动风险排查,认真执行重大交易核实制度,继续做好支付密码签约推进工作,充分利用COS_T系统的流程处理功能,加强大额资金交易的稽核监测。该行还将账户合规情况纳入建行基础管理考核,充分利用了人行数据进行筛选比对等手段,以督促规范开户。

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