被人民银行评为反洗钱A级行
- 发布时间：2015-05-12 12:32:16 来源：齐鲁晚报 责任编辑：罗伯特
日前，农行山东省德州分行被人民银行德州中心支行评为2014年度反洗钱A类行，这是该行首次荣获反洗钱A类行。
据了解，该行在反洗钱工作中，着眼夯实反洗钱工作基础，认真贯彻执行“一法四令”，严格落实反洗钱考核办法，不断增强报告人员的防风险意识，及时监测处理日常预警信息和上报可疑报告等有关资料。对出现的风险点，在进行风险提示的同时(全年风险提示共9篇)通过多家媒体进行宣传报道，其中有两篇风险提示被推荐到人民银行济南分行采用，为有效防止洗钱、阻止违法，发挥了积极推动作用。在人民银行德州中心支行对全市银行业2014年度综合考核中取得第3名，同时，在反洗钱工作中首次被评为A级行。
(宫玉河 周立群)
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