4100亿汇兑型地下钱庄曝光 成贪腐赃款洗白工具(4)
- 发布时间：2015-11-13 07:20:17 来源：中央电视台 责任编辑：张明江
公安机关破获重大的地下钱庄和洗钱案件170多起，专项行动取得重大战果。
公安部经侦局反洗钱处处长李明照告诉记者，近年来，地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。一些地下钱庄被利用跨境转移资金，使大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，极易扰乱国内金融秩序，危及金融安全和宏观调控政策的落实。
地下钱庄成为各种犯罪活动转移赃款的通道，贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。
李明照：公安机关主要是负责这个打击这个地下钱庄的这种犯罪活动，那么银行的监管部门，应该在这个账户的开立、现金的使用等等方面出台一些更好的一些监管政策。那么工商管理部门呢，可能应该在公司的注册方面，加强监管，防止不法分子利用这种没有实际经营业务的公司，来开展这个地下钱庄活动。那海关部门呢，要加强对出入境旅客的这种检查，防止有的地下钱庄通过这种携带大额现金出入境的方式进行这个洗钱和转移赃款。
半小时观察：切断地下钱庄上下游犯罪的中间链条。
地下钱庄犯罪危害的不仅仅是个人的利益，它还严重的威胁着国家的金融秩序和经济安全。不过，再隐蔽的钱庄，也一样逃不出我们保障金融安全的天网，公安机关将对地下钱庄等经济犯罪始终保持高压打击态势，捍卫国家的经济安全。
