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4100亿汇兑型地下钱庄曝光 成贪腐赃款洗白工具

  • 发布时间:2015-11-13 07:20:17  来源:中央电视台  作者:佚名  责任编辑:张明江

  【曝光】涉案4100亿!地下钱庄竟变贪腐赃款“洗白”工具

  300多警员参战,全国多地同步抓捕,

  涉案金额4100亿元汇兑型地下钱庄庞大网络曝光

  导读:在全球经济一体化的大背景下,伴随着国内外经贸、人员往来以及跨境资金流动的活跃,我国部分地区的地下钱庄又开始暗流涌动。据公安部发布的最新数据,从2015年的4月到11月,全国已经破获地下钱庄转移赃款的案件170多起,涉案的金额是数千亿元。从破获的案件来看,地下钱庄涉案金额是越来越大,交易手段则更加隐蔽,已经成为许多犯罪活动转移赃款的重要通道。

  300多警员参战,全国多地同步抓捕,打击地下钱庄行动声势浩大、收效显著。

  2014年12月15号,浙江省展开了一场抓捕行动,这次抓捕行动可谓是声势浩大,调用了金华市公安局以及义乌、兰溪、婺城等下属地区的大批警员,共计340多名警员参战,警员分成不同抓捕组,分别按时到达目标地点,统一等待抓捕的命令。

  上午十点刚过,指挥员当即下达了抓捕命令。就在抓获犯罪嫌疑人赵某的同时,在浙江、广东、广西、新疆等7个省份的抓捕组也同步展开了行动。在现场,警方封存了30多台电脑,查扣了100多张用于转账的信用卡,100多枚公司印章,以及大量用于转账的银行U盾。

警方在犯罪嫌疑人的办公场所查扣了100多枚公司印章、大量用于转账的银行U盾。

  警方在犯罪嫌疑人的办公场所查扣了100多枚公司印章、大量用于转账的银行U盾。

  涉案金额4100亿元、交易对手14000余,全国范围内涉案金额最大的汇兑型地下钱庄网络曝光。

  2014年12月15号,“9.16”专案成功告破,共打掉地下钱庄犯罪团伙8个,抓获犯罪嫌疑人303人,捣毁犯罪窝点26个,涉案金额高达4100亿元。

  浙江省金华市公安局经侦支队副支队长张辉:9.16案件,是目前全国范围内涉案人数最多,涉案金额最大的汇兑型地下钱庄案件。

  4100亿元涉案金额的背后,是一张组织严密的网。

  浙江省兰溪市公安局副局长严肖军:应该说是一个比较典型的公司化运作非法买卖外汇的团伙,他手下有20余名员工,分成办证组、财务组,还有转账组,分成几个部门,内部分工比较明确。

犯罪嫌疑人用于转账的账号达到了800余个。

  犯罪嫌疑人用于转账的账号达到了800余个。

  犯罪嫌疑人赵某是“9.16”专案的主犯,是义乌宇富物流有限公司的法人代表。2013年1月开始,赵某在境外陆续注册了38家公司,在国内注册了50家公司。他注册的这些公司,利用境外机构境内账户(NRA),跨境转移人民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个,主要涉及北京、广东、浙江、宁夏、安徽、江西等多省市。

赵某利用境外机构境内账户(NRA),跨境转移人民币超千亿元。

  赵某利用境外机构境内账户(NRA),跨境转移人民币超千亿元。

  警方发现,赵某周围还依附了5个同样的团伙,共同进行着非法买卖外汇的交易。在这个交易圈中,赵某是最核心的人物,他的妻子掌控资金,其他负责网银操作、保管和会计工作的,也都是专人。至于另外的5个团伙,组织架构与赵某的也完全相同,既独立,又相互联系。

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