【曝光】涉案4100亿！地下钱庄竟变贪腐赃款“洗白”工具

　　300多警员参战，全国多地同步抓捕，

　　涉案金额4100亿元汇兑型地下钱庄庞大网络曝光

　　导读：在全球经济一体化的大背景下，伴随着国内外经贸、人员往来以及跨境资金流动的活跃，我国部分地区的地下钱庄又开始暗流涌动。据公安部发布的最新数据，从2015年的4月到11月，全国已经破获地下钱庄转移赃款的案件170多起，涉案的金额是数千亿元。从破获的案件来看，地下钱庄涉案金额是越来越大，交易手段则更加隐蔽，已经成为许多犯罪活动转移赃款的重要通道。

　　300多警员参战，全国多地同步抓捕，打击地下钱庄行动声势浩大、收效显著。

　　2014年12月15号，浙江省展开了一场抓捕行动，这次抓捕行动可谓是声势浩大，调用了金华市公安局以及义乌、兰溪、婺城等下属地区的大批警员，共计340多名警员参战，警员分成不同抓捕组，分别按时到达目标地点，统一等待抓捕的命令。

　　上午十点刚过，指挥员当即下达了抓捕命令。就在抓获犯罪嫌疑人赵某的同时，在浙江、广东、广西、新疆等7个省份的抓捕组也同步展开了行动。在现场，警方封存了30多台电脑，查扣了100多张用于转账的信用卡，100多枚公司印章，以及大量用于转账的银行U盾。

　　警方在犯罪嫌疑人的办公场所查扣了100多枚公司印章、大量用于转账的银行U盾。

　　涉案金额4100亿元、交易对手14000余，全国范围内涉案金额最大的汇兑型地下钱庄网络曝光。

　　2014年12月15号，“9.16”专案成功告破，共打掉地下钱庄犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人303人，捣毁犯罪窝点26个，涉案金额高达4100亿元。

　　浙江省金华市公安局经侦支队副支队长张辉：9.16案件，是目前全国范围内涉案人数最多，涉案金额最大的汇兑型地下钱庄案件。

　　4100亿元涉案金额的背后，是一张组织严密的网。

　　浙江省兰溪市公安局副局长严肖军：应该说是一个比较典型的公司化运作非法买卖外汇的团伙，他手下有20余名员工，分成办证组、财务组，还有转账组，分成几个部门，内部分工比较明确。

　　犯罪嫌疑人用于转账的账号达到了800余个。

　　犯罪嫌疑人赵某是“9.16”专案的主犯，是义乌宇富物流有限公司的法人代表。2013年1月开始，赵某在境外陆续注册了38家公司，在国内注册了50家公司。他注册的这些公司，利用境外机构境内账户(NRA)，跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，主要涉及北京、广东、浙江、宁夏、安徽、江西等多省市。

　　赵某利用境外机构境内账户(NRA)，跨境转移人民币超千亿元。

　　警方发现，赵某周围还依附了5个同样的团伙，共同进行着非法买卖外汇的交易。在这个交易圈中，赵某是最核心的人物，他的妻子掌控资金，其他负责网银操作、保管和会计工作的，也都是专人。至于另外的5个团伙，组织架构与赵某的也完全相同，既独立，又相互联系。