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网贷平台频频遭查

  • 发布时间:2015-09-11 01:56:22  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  9月7日,深圳知名P2P平台融金所被深圳经侦部门突查,当晚传出消息称包括融金所总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来以及相关部门负责人等多人,因涉嫌自融(非法集资)被深圳经侦队带走。融金所发布澄清公告称,9月8日中午,融金所公告证实有18位员工当日被协助调查,午时有10位陆续回到岗位。9月9日晚间融金所方面表示,另外8位高管全部取保,被警方解除刑事拘留。9月10日发布公告,日前所有同事已回归岗位工作。融金所董事长孙明达对中国证券报记者表示,目前相关事件还在处理当中,暂时不方便接受采访,平台会积极配合相关部门的合规检查工作。

  融金所公告称,近期深圳经侦大队到访包括融金所在内的其他同行平台,开展走访和常规检查,公司安排部分同事到经侦做进一步沟通。此前,同在深圳的P2P平台国湘资本的31名线上运营团队被深圳经侦大队以涉嫌非法吸收公众存款为由带走,该平台9月1日晚上发布通知称该平台从9月2日起暂停所有业务。自今年7月以来,互联网金融指导意见出台后,各地经侦部门加强对行业的调查。

  业内人士透露,目前深圳经侦部门已经对超过30家平台进行走访和检查,与以前在平台跑路、诈骗后公安部门才介入不同,现在经侦的行动方式已经转变了。曾光表示,经侦部门是独立行动,包括协会在内还未知经侦查办的标准,目前协会正在与相关部门积极沟通了解情况进展。不过对于融金所多名高管被刑拘的原因,除了说是经侦的专项任务外,坊间还流传主要是由于内部有小股东内讧而将平台的不合规运营投诉至经侦,而所谓不合规运营包括将平台募集资金转至集团下的配资业务,涉嫌自融。

  融金所表示,互联网金融是新生事件,公司下一步将积极展开检查,加强合规。资料显示,融金所成立于2013年,创始人兼董事长孙明达此前就职于平安银行。目前,融金所在全国25个省、直辖市设有办事机构,平台以车贷业务为主,主要通过各地设点建立资产端。有业内人士分析,由于通过线下广泛快速铺点,过快的扩张易使平台的运营出现问题,包括项目风控水平的下降以及信贷员的道德风险。官网数据显示,平台投资年化收益15%-18%,截至目前,累计交易金融47.4亿余元,累计成交2.27万笔,待收余额约12.4亿元。

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