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不得为客户开立匿名账户

  • 发布时间:2016-04-12 09:31:33  来源:福州晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  问:《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是什么?

  答:不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易、不得为客户开立匿名账户或者假名账户。银行办理存款业务时,不得为客户开立匿名账户、假名账户。

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