银监会通报6亿票据造假案 龙江银行躺枪
- 发布时间：2016-04-08 19:24:00 来源：中国经济网 责任编辑：罗伯特
2016年以来票据风险频发，也不乏无辜躺枪者。财新记者从银行人士处确认，4月7日，各银行收到了银监会下发的通知，银监会通报一起不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现、转贴现风险事件。
该通知显示，该假票案已知涉及商业承兑汇票9张，金额合计6亿元。该6亿元资金已全部收回，但伪造的印章尚未被公安机关收缴，涉及的犯罪嫌疑人也未全部到案。
同时，该通知显示，截至目前，龙江银行未开展过商业承兑汇票贴现、转贴现业务，但近期发现有不法分子伪造龙江银行牡丹江分行汇票专用章和负责人名章，加盖于所持的商业承兑汇票之上，盗用该行名义办理虚假贴现，之后又冒用龙江银行牡丹江分行名义与其他银行办理转贴现业务。
为防止此类事件再次发生，银监会提示称，各银行业金融机构应对所持的商业承兑汇票立即展开排查，若发现票据背书前手之一有龙江银行或其分支机构的，应立即向属地银监局报告。
银监会表示，各银行业金融机构要提高警惕，若有人以龙江银行或其分支机构名义前来办理商业承兑汇票转贴现业务的，需与龙江银行联系核实真伪，如发现系他人冒用龙江银行名义办理业务的，应立即向公安机关报案，并向属地银监局报告。
此外，银监会要求，各银行业金融机构要高度重视商业承兑汇票业务风险，依法合规开展业务，认真核验票据真伪、跟单资料及交易对手信息，加强风险防控。
据了解，此类票据造假并非孤例。中铁港航局集团4月5日发布声明称，有单位假冒其名义设立分公司，违法开展物资贸易、工程承包、金融票据等经济活动。
龙江银行是无辜躺枪， 天津银行的“实打实”的票据风险事件涉案金额更高。4月8日午间，登陆港交所没多久的天津银行(01578.HK)公告称，上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件，涉及风险金额为7.86亿元人民币。目前公安机关已立案侦查。
过去几年，票据签发量增速趋缓，票据贴现规模爆炸式增长。票据在银行同业间的快速频繁周转中，风险频发。2016年初，中国 农业银行、 中信银行相继曝出票据案。
2016年监管部门继续将票据、同业违规行为作为重点内容，加大查处力度;对银行承兑汇票贸易背景真实性认定的规制将进一步细化，对票据转贴现、回购、代理转贴现、代持、通过资管计划办理票据转让实现融资等问题有望强化监管。对于纸票交易和管理的诸多乱象，央行金融市场司已经在论证建立统一的票据交易平台。(详见《票据风暴眼》)■
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