广东去年破获地下钱庄案83起 涉案金额达2072亿元
- 发布时间：2016-01-12 03:59:46 来源：经济日报 责任编辑：罗伯特
本报广州1月11日电 记者张建军报道：今天，广东省公安厅召开新闻发布会。据介绍，2015年广东共破获地下钱庄案件83起，已破案件的涉案金额高达2072亿元。
广东省公安厅经侦局局长黄守应说，广东对外贸易发达，资金流动频繁，又处在毗邻港澳的特殊地理位置，因此地下钱庄犯罪情况较为突出。据介绍，广东的地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角沿海地区及部分侨乡，钱庄多为家族、团伙作案或公司化经营，核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员，且大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。
另据了解，目前广东的地下钱庄主要有3种类型：第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型；第二种是资金不出境，境内外资金池对敲完成交易；第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。
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