俄央行施行货币兑换新规打击洗钱
- 发布时间：2015-12-27 21:27:20 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
新华网莫斯科12月27日电（记者温馨）俄罗斯央行自12月27日起施行货币兑换新规，规定购买或出售超过15000卢布（约合213美元）的银行客户需提供护照等信息，并填写调查问卷。
此举旨在防止洗钱及恐怖分子的融资活动。俄罗斯联邦中央银行网站公布信息显示，根据2015年10月修订的第499号《关于金融机构客户身份识别，防止洗钱及恐怖分子融资活动》条例，俄央行自12月27日起，对办理货币兑换业务的银行客户进行身份鉴定，规定购买或出售超过15000卢布的银行客户需提供护照、注册地址、生日及纳税人识别号（如有），并填写调查问卷。
俄央行强调，除涉及《防止洗钱及恐怖分子融资活动》条例的情况外，央行不委托金融机构对客户信息承担额外责任，客户身份资料及交易记录在法律规定期限内，将保存在金融机构的系统中。
根据俄罗斯之前的立法规定，购买或出售15000至60万卢布的银行客户仅需提供姓名及护照信息。
