义乌农行成功堵截客户被骗资金近百万欧元
- 发布时间：2015-12-07 08:32:08 来源：钱江晚报 责任编辑：罗伯特
义乌农行成功堵截客户被骗资金近百万欧元
11月30日，农行浙江义乌分行协助义乌市公安局冻结一户NRA账户（非居民账户），帮某知名汽车企业挽回百万欧元损失，受到了客户的高度赞扬。据了解，不法分子盗取了该企业副总裁的电子邮箱，并以该总裁的名义要求欧洲分公司向某香港公司在农行义乌分行开立的NRA账户汇款95万欧元。11月25日资金到账，该NRA账户通过网银发起多笔跨境大额付款业务申请，因未能提供相关交易单据，均被拒绝办理。该汽车企业发现异常后，于11月30日一早，派两名代表与民警一起赶到了农行义乌分行，要求查询并冻结此NRA账户。当得知账户内95万欧元一分未少时，企业代表十分激动，对该行认真的工作态度和时刻警惕的防骗意识给予高度赞扬。
近年来，随着义乌国际贸易综合改革试点的推进和“一带一路”的发展，义乌地区对外贸易往来更加频繁。农行义乌分行本着为客户负责的原则，着力加强NRA账户的风险控制，对开户、收付汇等环节增强尽职检查，对大额跨境付汇业务加强审查力度。由于风险控制措施有效，多次帮客户成功挽回大额资金损失，特别是今年3月中央电视台报道了该行成功堵截客户邮箱诈骗事件，受到了广泛好评，为农行树立了良好的社会形象。
通讯员 朱晓东
- 股票名称 最新价 涨跌幅
