工行北京市分行 全面开展打击非法集资
- 发布时间：2015-08-27 02:52:16 来源：京华时报 责任编辑：罗伯特
京华时报讯（记者余雪菲）为了推进防范打击非法集资宣教活动深入开展，中国工商银行北京市分行近期在日常工作中多管齐下，不断加强教育监督力度，切实防范非法集资和员工私售行为。
记者了解到，工行北分注重加强警示教育，针对违规行为进行重点解析。据悉，该行持续加大对行内员工的风险警示教育，有的支行专门开辟了“防范私售”专栏，帮助员工牢固树立合规销售理念。有的支行结合分行开展的“案防制度学习”和“案例大讨论”活动，多次组织员工学习相关案例材料，深入分析原因，积极思考对策，使员工充分知晓违规成本和危害，自觉抵制违规行为，珍惜职业生涯。
工行北分在开展宣教活动的同时，注重加强日常监督，针对不同岗位进行重点防控，进一步防范非法集资和员工私售行为。例如有的支行注重“量体裁衣”，对客户经理强化制度执行力，通过现场检查、抽查日志等方式，不断规范其销售行为；对柜员加大业务操作监督力度，确保其合规办理转账汇款等业务，并做好对客户资金安全的风险提示。
此外，该行注重加强对营业网点的巡视管理，针对外部欺诈进行重点防控。工行北分相关负责人指出，该行将营业网点巡视管理和打击防范非法集资有机结合，不断加大风险防控力度。支行一方面由网点行长和大堂经理加强厅堂巡视和普及金融安全知识的力度，另一方面积极落实门前三包工作，对某些第三方理财公司人员在网点附近分发宣传材料等行为高度重视，对手持第三方理财产品材料的到店客户加大宣传教育，防止不法人员盗用银行名义进行欺诈，有效引导客户识别并远离非法集资。
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