建行上海市分行防阻电讯诈骗内外结合
- 发布时间：2015-08-22 15:31:08 来源：新民晚报 责任编辑：罗伯特
在电讯诈骗新手段层出不穷的今天，如何通过银行这道防线，提高客户风险防范意识是摆在银行业面前的热议话题。近日公布的相关统计显示，2014年起至今，建行上海市分行共成功制止、防范各类电讯诈骗180余起，为客户避免经济损失1100余万元。
建行上海市分行一方面注重加强对基层网点工作人员的培训，请公安部门专家讲解电讯诈骗作案特点和手法，通过剖析典型案例、录像检查与点评、组织防阻应急演练、每月安全防范学习等形式，不断强化员工防范能力；另一方面又注重对客户防骗知识的宣传，以对客户资金高度负责的态度，积极通过防骗宣传折页、安全提示卡、防诈骗展板、广播电台、语音提示、LED电子屏、网点电视等形式向公众揭示诈骗手段，宣传防骗知识，着力提升员工和群众防范意识。
建行在内部形成案件防控联席会议机制，定期分析电信诈骗的特点和趋势，研讨部署具体防控措施，多部门协作共同防阻电讯诈骗。既有专业部门负责电讯诈骗信息的收集整理、内外协调联络；同时牵头组织落实基层网点电讯诈骗宣传、ATM机用户界面防诈骗提醒、设立转账业务专座等防范措施，建立异常交易记录“灰名单”警示；在网银方面，建行设置多重安全提示，多方提升客户网银使用安全性，建立反欺诈风险团队，梳理现有电子渠道风险案件特征，分析客户交易行为，及时提供反诈骗信息。
建行上海分行对成功防阻电讯诈骗案件的有功人员，在受到公安部门嘉奖的同时，均予以奖励和表彰，极大地提升员工参与专项活动，防阻电讯诈骗的积极性。同时，加强防阻工作考核，通过定期录像检查、抽样核查等手段防阻电讯诈骗工作流程执行，防控措施落实情况，落实防范责任制。员工违规操作将受到相应处罚，以严格的激励约束机制推动诈骗案件防控工作深入开展。
本报记者 钟喆
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