央行要求建立反洗钱和反恐怖融资相关制度
- 发布时间：2015-07-27 16:44:00 来源：中国新闻网 责任编辑：罗伯特
中新网7月27日电 据中国人民银行网站消息，中国人民银行副行长郭庆平今日表示，当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻，要集中精力解决主要制度性问题，协调推进特定非金融行业反洗钱管理，建立完善反恐怖融资和反扩散融资制度，构建反洗钱数据统计体系，开展国家洗钱风险评估工作。
央行网站消息称，2015年7月24日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在京召开。会议重点研究了《关于应对金融行动特别工作组第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估工作方案》。
郭庆平强调，当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻，国际反洗钱监管和评估提出了新的要求。
为做好金融行动特别工作组第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估应对工作，下一阶段，重点做好以下四个方面的工作：一是加强统筹协调和分工配合，建立应对互评估的工作机制；二是集中精力解决主要制度性问题，协调推进特定非金融行业反洗钱管理，建立完善反恐怖融资和反扩散融资制度，构建反洗钱数据统计体系，开展国家洗钱风险评估工作；三是加大力度防范和打击重点领域洗钱犯罪，加强对互联网金融的反洗钱监管；四是建立高水平的人才队伍，为互评估工作提供工作保障。
