电信诈骗再出新版本 仿老板ＱＱ建财务群诈骗
- 发布时间：2015-07-16 18:31:00 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
南京市公安局雨花台分局16日披露，该局破获一起新的电信诈骗案，诈骗团伙仿造老板QQ，拉财务人员建群实施诈骗。近日，南京警方赴广西将这一诈骗团伙彻底捣毁。
5月28日，南京雨花台区一家农业开发公司会计张女士在QQ财务群组里接到“老板”消息，要求其汇18万元到玄武区某电子科技公司的账户上。“老板”称现在正在外面谈业务，不方便电话。由于是群消息，张女士和同事并没多怀疑就把钱打到了对方账户。事后，张某联系老板才知被骗。
接到被骗公司报警后，雨花台警方立即对作案QQ和涉案账户展开调查。经查，18万元被汇入南京某公司对公账户，之后18万元被迅速分进9个账户，这笔钱在广西宾阳被取走。
据张女士反映，案发前几天，“老板”在QQ上把公司所有的财务人员拉了个群组，并交代最近几天他在外忙业务，需要公司财务部的及时支持。由于头像、昵称、动态什么的都和老板一样，大家都没有怀疑，也没和老板当面确认QQ群的事情，没想到竟是骗局。
警方随后开始追查收款账户显示的电子科技公司，发现这只是一个用于资金流转的皮包公司，公司信息资料都是假的。不过，卡是在南京办的，表明这一诈骗团伙中可能有人来过南京。于是民警调取了开户行的监控录像，找到了来开账户的可疑男子。
循着这条线索层层追踪，警方最后兵分两路，一路前往广西，于7月8日将这一正在实施诈骗的QQ诈骗团伙7人抓获归案，另一组前往苏州，将为诈骗团伙提供银行卡的2名嫌疑人抓获，并于日前押解回宁。
经审讯，9名嫌疑人如实交代了诈骗南京某科技公司18万元人民币的犯罪事实以及在全国其他地区多起QQ诈骗的犯罪行为。据查，在广西抓获的7人诈骗团伙自3月起开始在各地诈骗，为首的李某年仅25岁，两年前毕业于桂林师范大学，第一次诈骗尝到甜头后，拉了同学、老乡6人入伙，每做成一单，与其他人对半分成，月收入高达百万元。
在苏州抓获的两名嫌疑人则以倒卖银行卡为主。其中周某以50元－100元／套的价格收购银行卡，再以700元转卖给赵某，赵某又以1300元的价格卖给广西的诈骗团伙。
目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，案件还在进一步办理当中。
