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西安银行股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

  • 发布时间:2015-04-30 04:34:36  来源:西安晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  西安银行股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月29日在西安银行总行三楼会议室召开。登记出席本次会议的股东和股东代理人共35人,实际出席本次会议的股东和股东代理人共34人,代表股份2,324,783,400股,占本公司股份总额的77.49%,本公司部分董事、监事、高级管理层成员出席会议。会议由王西省董事长主持。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师出席大会见证并出具了法律意见书。

  一、议案审议情况

  会议经有效表决,审议通过以下议案:

  1、2014年度财务决算报告;

  2、2014年度利润分配方案;

  2014年度按每股0.15元(含税)向全体股东分配现金红利,共计分配现金450,000,000.00元。由董事会办公室具体办理派发事宜,具体领取时间和方式另行通知。

  3、2015年度财务预算方案;

  4、2014年度董事会工作报告;

  5、2014年度监事会工作报告;

  6、关于增补李勇先生为西安银行第四届董事会董事的议案;

  7、关于修订《章程》的议案;

  8、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

  二、律师出具的法律意见

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师见证,律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本行《章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会会议记录;

  2、江苏世纪同仁律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  西安银行股份有限公司董事会

  二O一五年四月三十日

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