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美国首次起诉中国外逃贪官 罪名涉移民欺诈洗钱

  • 发布时间:2015-03-21 07:49:00  来源:环球网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  美国《华尔街日报》昨天报道称,美国加州联邦检察官周三称,中国外逃贪官乔建军及其前妻赵世兰被美国联邦执法人员以移民欺诈和洗钱等罪名告上法庭。报道称,赵世兰周二已被美国检方逮捕,并且不能保释,而乔建军仍然在逃,正在受美国当局通缉。报道指出,这是美国在我国宣布“猎狐”行动后,首次起诉中国外逃贪官,此举被外媒视作两国反贪合作升级的显眼标志。

  负责这项起诉的联邦检察官还向媒体透露,乔建军和赵世兰或被遣返中国。

  正式起诉

  两人涉多项罪名

  面临牢狱生活

  报道称,美国联邦大陪审团17日已经正式起诉乔、赵二人向国外转移盗窃资金罪刑期5年,移民欺诈罪刑期10年,共谋洗钱罪刑期20年。如果全部罪名成立,不仅全部赃款会被罚没,两人的后半生可能还要在联邦监狱中度过。

  联邦检察官莫罗吉克表示,他们日前得到了中国最高人民法院和中国公安部的协查通报,希望美国联邦执法部门协助追查乔建军和赵世兰携带赃款潜逃美国一案。乔建军被指在1988年至2011年担任中国中储粮周口直属仓库主任期间,利用周口直属仓库一些基建项目承包、大件物品采购等时机,取得7亿人民币的不法所得,其中约5000万美元转移到美国。乔建军于2011年携数亿元公款潜逃国外。

  造假赴美

  50万美元投资款

  买了一栋住宅

  联邦助理检察官程乐其介绍说,乔、赵二人是通过美国的EB-5投资移民项目赴美的。赵世兰向美国移民局谎称将向美国企业投资50万美元,但该笔款项被用于购买西雅图郊区的一栋住宅。

  另外,他们还涉嫌婚姻关系造假。乔建军来美时已经与赵世兰离婚,但赵世兰在申请投资移民时,谎称两人仍有婚姻关系。检察官说,赵世兰涉嫌洗钱、欺骗美国移民官员、违反移民法,如果法庭以此罪名判决赵世兰有罪,可能会被判处30年有期徒刑或驱逐出境。

  程乐其还表示,他们掌握的部分证据是中国方面提供的,美国检察官也曾亲自去河南取证。路透社报道,美检察官前往中国取证,这被视为自中国宣布海外“猎狐”行动以来中美司法合作提升的表现。

  联手反贪

  美国不再是

  外逃贪官伊甸园

  根据美国《侨报》报道称,莫罗吉克表示,中美之间虽没有引渡条约,但在反腐败、反洗钱方面却有着相同的立场。官方正在讨论中国逃犯被捕后,将他们从美国送回中国的其他办法。负责这项起诉的联邦检察官还向媒体透露,乔建军和赵世兰或被遣返中国。

  报道称,虽然莫罗吉克没有就两国之间是否在“猎狐”行动上达成默契表明态度,但从乔、赵一案的中美合作中不难看出,美国已不再是中国贪官逍遥法外的伊甸园。

  中国外交部19日也在例行记者会议上就此事回应称,正如大家所看到的,中美双方在反腐败追逃追赃方面的合作正在不断加强。这也充分表明,世界上没有腐败分子的庇护所,这些外逃腐败分子终究逃脱不了法律的制裁。

  新闻背景

  携3亿多元巨款

  乔建军潜逃国外

  2011年11月,时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军携款3亿多元潜逃异国。后经河南省检察机关查明,乔建军与粮商勾结,让粮商销售粮库中的储备转换粮,或虚报“托市粮”收购数量,骗取国家粮食款7亿多元。据媒体2013年的报道,在查办乔建军案件的过程中,河南省检察院不断收到有关中储粮河南分公司的举报材料,越查线索越多,已立案查办110人。

  中储粮总公司是国资委直接管理的中央企业,注册资本166.8亿元,截至2010年底,资产总额3088.2亿元。目前,中储粮在全国设立了24个分公司,业务覆盖全国31个省、区、直辖市。

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