企事业外汇违规将被记入征信报告
- 发布时间：2014-12-18 01:35:12 来源：长沙晚报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者 李素平）国家外管局近日公告称，2015年1月1日起，因逃汇、非法套汇、违规汇入、非法结汇、擅自改变外汇或结汇资金用途、非法买卖外汇等违规，并受到行政处罚的企事业外汇违规信息，将纳入人行征信系统，并在征信系统展示5年，以此加大失信惩戒力度，促进外汇市场主体依法合规经营。这意味着如同个人贷款还款逾期，信用卡还款不按时将成为个人信用报告污点一样，外汇领域的上述各种违规行为也将成为企事业单位的信用污点，影响到企业后续的日常经营。
自去年5月份以来，有关监管部门曾采取多举措打击虚假对外贸易。以往，企业为了避税、掩盖腐败所得，或非法将资金带入境内，利用人民币升值和利率上升套利，货物到香港或中国境内保税区一日游是贸易造假、虚开发票的常见手段。几个月前，外管局在青岛港专项大额转口贸易检查中发现，大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。随着打击虚假转口贸易工作的逐步深入，虚假转口贸易得到了有效遏制，转口贸易投机套利行为呈现收敛状态。外管局公告称，此番将企事业外汇违规行为纳入征信系统，旨在强化外汇领域失信惩戒机制，促进外汇市场主体依法合规经营。
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