外汇局回应青岛港融资诈骗案：严打虚假转口贸易
- 发布时间：2014-09-26 08:35:20 来源：经济参考报 责任编辑：王斌
青岛港事件发生后，国家外汇管理局首次在公开场合谈及此事。外汇管理局管理检查司副司长武瑞林25日在新闻发布会上表示，青岛港贸易融资事件不是单纯的外汇管理问题，不仅涉及外汇融资，还涉及本币融资，涉及多个金融监管部门，外汇局主要负责境内外外汇融资行为的监管。
武瑞林说，在青岛港贸易融资事件爆发前，外汇局于去年4月份启动打击虚假转口贸易的专项行动，对13个省市大额转口贸易进行专项检查，今年进一步将检查地域范围扩大到全国24个省市，并对经办转口贸易的银行进行检查，采取双管齐下的措施遏制虚假转口贸易，其中青岛是检查的地区之一，检查也涉及青岛港事件部分当事人主体。“我们检查发现大量企业利用伪造、变造商业单据，重复使用物权单证或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。”武瑞林说。
武瑞林还说，这当中部分银行未尽交易真实性审核的职责，为企业办理转口贸易融资和收付，在转口贸易融资的异常增长和虚假转口贸易业务中发挥了推波助澜的作用。
今年6月初，青岛港地区被曝出发生大宗商品融资诈骗案件，该地企业德诚矿业涉嫌利用同一批金属库存重复骗取融资贷款而遭到调查，多家银行牵涉其中。
武瑞林表示，虚假转口贸易对外汇收支乃至整个宏观经济危害很严重，它既加大热钱流入的压力，又为各类违法犯罪活动的资金提供资金违法跨境转移的通道；既助长了金融资本脱实向虚，抑制了实体经济的发展，也扰乱了外贸数据的统计，影响了整体宏观形势的判断。据他透露，截至目前，外汇局已经查实虚假转口贸易单证金额近百亿美元，其中有15起案件交给公安机关追究刑事责任。
随着打击虚假转口贸易工作的逐步深入，虚假转口贸易得到了有效遏制，转口贸易投机套利行为呈现收敛状态“下一步，外汇局将按照既定的检查工作安排和部署，继续严厉打击虚假转口贸易的行为，在查实外汇违规的基础上，将按照外汇管理规定严厉惩处，涉及犯罪的依法移交公安机关追究刑事责任，外汇局也将继续配合相关部门对虚假转口贸易融资事件进行调查。”武瑞林说。
