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广州海关破获45亿元走私烟酒大案

  • 发布时间:2014-11-10 20:30:49  来源:国际商报  作者:朱立广 刘田力 李慧  责任编辑:罗伯特

  3月8日~9日,广州海关打出“绿风”行动最响亮的一枪,成功查获“115”绕关走私进口烟酒大案,初估案值高达45.2亿元,抓获犯罪嫌疑人25名,一举捣毁一个跨国、跨地区特大绕关走私烟酒犯罪团伙。

  “出口专供”频现市面

  近年来,海关缉私人员通过市场调查发现,有大量印有“出口专供”字样的国产香烟在广州、佛山、东莞等市面上批发销售,当问及香烟的进货渠道时,烟贩们都讳莫如深,这引起了缉私人员的警觉,悄悄展开了暗访追查,也陆续查获多起烟酒回流走私案件。

  2013年1月15日,一条关于“某郑姓团伙走私大量高档烟酒入境”的举报线索反映到广州海关缉私部门。经过初步排查发现,有一个以郑某杰为核心的走私团伙,自2010年开始,涉嫌将高档烟酒从境外各地运往越南,再伺机从中越边境绕越设关地走私进境,然后转运至珠三角几大城市分销,平均每月走私烟酒约20个集装箱,其中就包括大量国产品牌的“出口专供”香烟,涉及黄鹤楼、中华、双喜、芙蓉王、云烟、红塔山等多个品牌,还包括少部分“出口专供”的茅台等名酒。

  广州海关缉私局当机立断,成立代号为“115”的专案组,全面铺开经营侦查工作,并及时将情况报告海关总署缉私局。之后,又经过多月的艰苦侦查,办案人员准确掌握了该团伙的走私路径、手法以及组织结构、主要成员的基本情况。一个以郑某杰为核心的走私烟酒犯罪团伙浮出水面。

  狡兔三窟迂回走私

  郑某杰,人称“杰仔”,80后,粤东某地人,多年前从事走私烟酒的勾当,负责组织闯关、联络买家等关键业务。

  2010年前后,“杰仔”结识了在广东佛山大沥开烟酒档的秦某华“秦姨”,便向她极力推介走私入境的香烟。看到价格便宜、利润可观,“秦姨”与“杰仔”一拍即合,很快就成了“杰仔”在佛山的最大货主。

  “杰仔”背后是一个家族式的走私集团,团伙骨干多为郑姓,籍贯均为粤东某地区的老乡或亲戚。郑氏团伙在香港等地成立了“X星”等贸易公司,专门负责收购烟酒,并直接与国内一些烟厂签订合同,订购“出口专供”香烟。除了自行购买,郑氏团伙还通过香港人郑某肯等团伙购买烟酒,发运到越南。他们还利用非洲某国的烟草公司,将目标市场为非洲的“出口专供”香烟居间倒手,通过新加坡等第三国转关运到越南。同时在越南成立代理公司,负责通关运作,将从各种渠道购置的烟酒囤积在越南海防等地的保税仓库里,伺机分拆走私进境。

  这样,狡猾的“杰仔”及其背后的多个走私团伙,形成一个集团化、专业化的走私网络,通过多种手法走私烟酒入境,冲击着国家进出境管理秩序和国内烟酒市场秩序。鉴于案情重大,海关总署要求广州海关尽快破案,全力打团伙、摧网络!

  同步抓捕一举端掉

  “115”专案组紧盯“杰仔”及其他团伙的动静,寻找最合适的抓捕时机。但由于“杰仔”、郑某肯等重要嫌疑人经常在境外,使得抓捕行动迟迟不能开展。直到今年3月8日,专案组获悉郑某肯从深圳口岸入境,便择准时机,成功将其抓捕。

  短短一天时间的抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人25名,现场查扣运输车2辆、涉嫌走私的烟酒及证据资料一批,一举端掉了这个以“杰仔”为核心的特大走私烟酒团伙。

  在随后的审讯过程中,该团伙成员表现出很强的反侦查意识,拒不开口供述。鉴于此,缉私办案人员转变侦查思路,以电子取证为突破口,对查扣的近200台手机、10台电脑数据、50余个邮箱2万余封邮件进行了缜密的分析梳理,沿着资金流、货物流顺藤摸瓜,结合物证、书证,形成了严密的证据链,证实了该团伙境外囤货—绕关走私—转运交货的“一条龙”走私犯罪事实。资料显示自2011年9月至2013年1月期间,郑氏团伙共计走私香烟和酒类逾350个货柜,案值高达45.2亿元。

  目前,广州海关缉私局已对涉案的16人执行逮捕,9人取保候审,并对潜逃境外的郑某杰开展跨国追捕。该案已于2014年9月25日移送检察院审查起诉。

  走私回流为哪般

  据“115”专案人员介绍,郑氏团伙囤积走私的烟酒主要有三种:一是外国生产的洋酒洋烟;二是通过一般贸易出口到境外的国产品牌香烟和名酒;三是国内卷烟企业在境外委托生产、专供境外市场销售的国产品牌香烟。

  办案人员介绍说,内外的价差是烟酒回流走私的主要诱因。目前,国内销售香烟定价中都包含了较高的消费税,而出口香烟免征消费税和增值税,其价格低于国内销售价格。走私分子在境外大量收拢了较低价的出口香烟,然后走私进口,从而赚取由价差带来的暴利。价差利润和国内市场需求,就是驱动走私分子不惜迂回周折的原动力。(朱立广刘田力李慧)

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