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广州海关破获大宗原棉走私案

  • 发布时间:2014-11-03 21:29:37  来源:国际商报  作者:李文涛郑志鹏  责任编辑:罗伯特

  2014年以来,海关总署部署开展为期一年的打击农产品走私“绿风”专项行动。行动中,广州海关把粮食、棉花等农产品走私列为重点监控和打击对象。6月30日,经过周密侦查,该关在上海、广州、深圳、佛山等地同时开展收网抓捕行动,一举破获“4·09”伪报品名走私原棉大案,抓获犯罪嫌疑人19人。

  经查,该走私团伙涉嫌将“原棉”伪报成价格和税率更低的“废棉”,在广州口岸走私进口原棉1000余柜,共计2.4万余吨,案值约4.1亿元。该案是海关近年来在一般贸易渠道查获的全国最大宗走私原棉案件。

  小单据牵出“案中案”

  唐某和佘某因一次走私木材的“生意”被广州海关的缉私警察成功抓获。凭着多年与走私分子斗争的经验,办案缉私人员没有把侦查眼光仅仅停留在涉案的木材上。办案人员着手对查扣的案件资料进行筛选和分析,二人曾以23家国内废棉定点加工厂及进口代理商的名义,在广州口岸申报进口大量废棉。

  棉花作为重要的农资产品,历来是高风险的走私商品,也是今年海关“绿风”行动的重点监控和打击对象。

  经过几个昼夜的艰苦工作,办案人员终于在成千上万份单据中,发现了3份并不起眼却与众不同的订货单据,单据上的交易货物并非“废棉”,而为“原棉”。

  神勇干探巧破难题

  围绕唐、佘二人涉嫌走私原棉的线索,广州海关缉私局迅速组成“4·09”专案组,从突审唐某、审查报关资料、追查货源等几个方面,同时展开线索摸查和案件经营工作。

  然而,唐、佘二人具有很强的反侦查意识,采取了非常隐蔽的走私手法,唐某代理的进口废棉贸易均以其他国内废棉定点加工厂或进口代理商的名义申报,报关资料与真实货主完全无关联,增加了责任认定与追究的难度,对于进口棉花的事情百般狡辩、死不认账,而且棉花进境后很快便进入了市场流通环节,很难追踪查证。

  但办案人员并未气馁,通过明察暗访,充分调查与原棉贸易相关的外围情况,并对掌握到的大量人员、电话、邮件、车辆、公司、地址等各类繁杂信息进行更加细致的筛选、比较和分析,终于在资金往来对碰中发现端倪:唐某收取的通关费用是正常代理进口废棉费用的2~3倍,而其代理申报进口的“废棉”又多达1000多柜,明显不符合市场运作规律。

  办案人员经过两个月的缜密摸查,结合涉案货物海上、陆上货运的运输流,涉案货物货款、代理费的资金流,涉案人员往来邮件的通讯流,采取“三流合一”开展比对分析,与走私各环节的相关证据相互佐证,形成了闭合、严密的证据链条。一个涵盖境外采购、香港洗单、包税揽货、伪报通关的专业走私进口原棉的犯罪团伙终于浮出水面。

  周密部署群“鱼”入“网”

  6月30日凌晨,随着广州海关缉私局行动总指挥一声令下,16个作战小组58名缉私警察分别在上海、广州、深圳、佛山四地同步行动,一举抓获包括主犯在内的8名犯罪嫌疑人,查扣了重要的棉贸易原始成交资料一批。“4·09”走私原棉案成功开案后,对参与走私棉花的犯罪分子形成巨大的威慑力,与唐某走私团伙曾有贸易合作关系的国内棉花经营商陆续主动投案,积极配合缉私部门的调查,为案件扩线侦查创造了有利的条件。

  经过近4个月的扩线侦查,目前包税揽货、伪报通关、买卖批文和实际收发货等各走私环节的19名犯罪嫌疑人已全部到案。根据查获的证据证实,唐某团伙自2012年8月至2013年12月,以伪报品名的方式走私进口原棉1000余柜,共计2.4万余吨,案值约4.1亿元。

  内外价差大提防走私

  据了解,棉花作为棉纺、轻工、建材、军用等领域的基础原料和战略物资,一直是国家宏观管理的重点产品,我国对原棉进口实行了配额管理。同时,由于棉纺等行业的快速发展,国内市场对原棉的需求居高不下。2001年以来,我国已经从棉花净出口国变成净进口国。据调研,境外原棉的平均单价约为11500元/吨,而国内同类产品的单价约为18668元/吨,差价达7200元/吨。供需关系缺口和境内外高额价差,成为原棉走私的客观诱因。为牟取非法暴利,走私分子铤而走险。

  走私棉花等农产品违法犯罪活动直接影响国家宏观调控政策的实施,破坏正常经济贸易秩序,造成国家税收流失,一些劣质产品流入市场,还将危害人民群众的生命安全。广州海关将以破获“4·09”走私原棉案等农产品走私案件为契机,继续深化和巩固“绿风”行动成果,加强重点监控打击和跨关区执法联动,全力遏制棉花、粮食等农产品走私势头。

  (李文涛郑志鹏)

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