海关揪出改单据走私案中案 将交易原棉写成废棉
- 发布时间：2014-11-02 07:53:00 来源：南方日报 责任编辑：陈龙
改单据走私？ 海关揪出案中案
近年在一般贸易渠道查获、全国最大宗走私原棉案告破
今年以来，海关总署部署开展为期一年的打击农产品走私“绿风”专项行动。行动中，广州海关把粮食、棉花等农产品走私列为重点监控和打击对象。6月30日，经过周密侦查，该关在上海、广州、深圳、佛山等地同时开展收网抓捕行动，一举破获“4·09”伪报品名走私原棉大案，抓获犯罪嫌疑人19人。该案是海关近年来在一般贸易渠道查获的全国最大宗走私原棉案件。
将交易“原棉”写成“废棉”
在忙碌繁杂的外经贸领域，潜伏着这样一些人，他们不从事正经的商贸活动，而是时刻盯着各种境内外高价差的商品，专门干着走私违法的勾当，以牟取非法暴利。他们被海关缉私人员戏称为“职业走私人”。唐某和佘某就是其中两个典型。办案人员发现，唐、佘二人曾以23家国内废棉定点加工厂及进口代理商的名义，在广州口岸申报进口过大量废棉。办案人员在成千上万份单据中，发现了3份特别的订货单据，单据上的交易货物并非“废棉”，而为“原棉”。
“三流合一”形成证据链
围绕唐、佘二人涉嫌走私原棉的线索，广州海关缉私局迅速组成“4·09”专案组，从突审唐某、审查报关资料、追查货源等几个方面，同时展开线索摸查和案件经营工作。
然而，在之前作案过程中和被捕后，唐、佘二人具有很强的反侦查意识。二人对于进口棉花的事情拒不认账，而且棉花进境后很快便进入市场流通环节，很难追踪查证。
办案人员转变策略，充分调查原棉贸易相关的外围情况，并对各类繁杂信息进行更加细致的筛选、比较和分析，结合涉案货物海上、陆上货运的运输流，涉案货物货款、代理费的资金流，涉案人员往来邮件的通讯流，采取“三流合一”开展比对分析，与走私各环节的相关证据相互佐证，形成了闭合、严密的证据链条。
6月30日凌晨，随着广州海关缉私局行动总指挥令下，16个作战小组、58名缉私警察分别在上海、广州、深圳、佛山四地同步行动，一举抓获包括主犯在内的8名犯罪嫌疑人，查扣了重要的棉贸易原始成交资料一批。
“4·09”走私原棉案告破对参与走私棉花的犯罪分子形成巨大的威慑力，与唐某走私团伙曾有贸易合作关系的国内棉花经营商陆续主动投案。根据查获的证据证实，唐某团伙自2012年8月至2013年12月，以伪报品名的方式走私进口原棉1000余柜、2.4万余吨，案值约4.1亿元。
