百货公司收银员用漏洞办虚假退货 私吞近600万
- 发布时间：2014-09-18 07:13:25 来源：北京晨报 责任编辑：罗伯特
利用办理退货服务的计算机漏洞，北京某百货公司收银领班伙同同事两年间侵占公司600余万元。昨天，东城区人民检察院通报案件详情，被告人胡某、聂某两人构成职务侵占罪，分别被判处有期徒刑九年六个月和有期徒刑五年。
商场异常退款600多万
2013年6月，北京某百货公司财务人员核对账目时发现，其公司发行的购物充值卡出现金额异常巨大的退货操作，仅去年5月就退款209万元。百货公司随即开展自查，并向公安机关报案。
经调查，商场首次发生购物卡异常退款情况是在2011年7月，金额是1000元。直至案发时，两年间异常退款金额高达600余万元，操作程序涉及多个收银员工号。难道这是一个团伙犯罪？公安机关通过调取监控录像及相关财务记录，逐渐缩小怀疑范围，最终将犯罪嫌疑人锁定为商场收银领班胡某，并将已辞职的胡某抓获。
胡某供述，自己在2011年7月至2013年5月担任某百货公司收银员领班期间，利用商场计算机系统漏洞，通过办理虚假退货操作，将576万余元钱款打到自己搜集来的废弃购物卡内，再将购物卡打折卖给“黄牛”。
经过公安机关进一步深入调查，发现商场收银员聂某也有犯罪嫌疑。后查明，胡某还曾伙同聂某共同侵占百货公司钱款总计29万余元。
偶然发现计算机漏洞
据胡某称，她发现计算机系统漏洞也是偶然，有一次她正给客户办理退款业务，突然遇到电脑死机，退款业务虽可正常办理，但数据没有上传系统，胡某随即动了歪心思。
过了几天，胡某找到一张废弃购物卡，将1000元退到这张购物卡内，并迅速删除相关数据。接下来几天，核算部并没发现这笔错账。过了一个多月，胡某再次以同样手段转出两个5000元，并以9.4折价钱卖给“黄牛”。这三笔异常退款直到当年年底也没被商场发现，胡某的胆子这才大了起来。进入2013年后，胡某开始疯狂作案，天真的她以为谁也不会发现，并用侵占来的钱在郊区购置了三套房产。
■检察官提示
单位应做好内控管理
检察官贾嘉楠提醒，近年来公司内部人员利用职务便利侵占本单位钱款的案件时有发生，内部人员深谙公司内部管理制度、操作系统上的漏洞，利用经手、管理款物的便利进行犯罪活动，隐蔽性强，有关单位往往是遭受巨额财产损失后才有所发觉。
贾嘉楠提示，为避免此类案件发生，企事业单位除对单位内部人员进行纪律警示教育之外，更重要的是做好内控管理工作，一方面严格落实内部财会制度、操作流程的规范，定期抽查、检查；另一方面要对计算机操作系统上可能存在的缺陷进行排查，从源头上堵住漏洞，控制风险。
