前期“送金”后期“吸金”

　　重庆市渝中区公安分局打掉的第一家现货交易平台是上述重庆晨优农产品交易平台。该分局网安支队副支队长赵庆介绍，江苏一名高中老师向渝中区公安分局写信举报了重庆晨优。

　　办案人员到北京、扬州等地调查发现，重庆晨优总涉案金额2.39个亿，涉案账户1887个。其中500多个账户是平或者是微盈利，1200多个账户则是大幅亏损，而大幅盈利的账户只有27个，多是只投入1元或者10元，但盈利却达几百万元。

　　赵庆说，在调查中，办案人员发现此类平台的欺骗性很强，很少有人报案，多数受害人即使亏损，也大都觉得运气不好。

　　据深圳龙华公安分局办案人员介绍，这类平台有吸引客户的统一模式，即通过“分析师”前期“送金”，吸引客户大量资金进来后，再一次性“杀掉”。

　　当新的客户加入进来后，平台分析师会提供假行情，让新客户尝到一点甜头，他们内部称之为“送金行情”，取得客户信任后，再告诉客户有一波大行情，游说客户加大资金投入，当客户投入大量资金后，操盘手再通过反向操作，把客户的钱骗走，一次常常可以骗到一半甚至全部骗完。

　　加强打防机制堵监管漏洞

　　据办案民警介绍，国家对大宗商品以及现货交易明确由地方金融办负责监管，但由于此类行业是属于新兴的行业，发展特别快，地方金融办往往只有指导性文件，缺乏具体监管措施，所以监管相比较薄弱。而虚假平台就更难监管和防范。

　　公安部刑侦局副局长陈小坤介绍，去年以来，一些地方公安机关先后接到群众通过互联网平台进行农产品、贵金属、证券等网络投资被骗的报案，涉及地域广、受害人员众多。为此，公安部成立打击网络投资诈骗犯罪专案指挥部，部署全国公安机关参与专案行动。

　　据介绍，目前的现货交易平台当中，农产品交易平台由商务部主管，审批权归地市级的金融办；贵重金属交易平台主要是由央行和证监会负责，公司注册由工商部门负责，网上域名注册又归电信部门管理，因此缺少统一的操作规范和监管措施，相对比较混乱。

　　陈小坤表示，防范这些平台风险，应由职能部门强化监管职能，加大经济处罚力度，从源头上挤压骗子的生存和发展空间。下一步，公安机关将建立公安、电信网络、银行等部门的联合打防机制，堵塞漏洞，尽力铲除滋生此类犯罪的土壤。

　　诈骗平台成员构成

　　股东 组织者

　　注册空壳公司、搭建非法交易平台；开通“交易市场账户”等。

　　分析师 核心成员

　　有交易知识或操盘经历，指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情。

　　操盘手 骨干成员

　　依据“分析师”指挥，操纵虚拟注资的账户，通过虚买虚卖制造虚假行情等致客户亏损。

　　代理商 承上启下

　　发展下级；诱导客户来非法交易平台。一个代理商往往对应多个非法交易平台。

　　业务员 末端成员

　　通过电话、短信、QQ聊天等方式联系受害人，诱骗受害人投资。