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2024年05月23日 星期四

网络投资诈骗平台人为绘制K线图 先送金后吸金

  • 发布时间:2015-04-02 07:30:26  来源:新京报  作者:涂重航  责任编辑:张明江

网络投资诈骗平台人为绘制K线图 先送金后吸金

  3月20日,浙江衢州、杭州民警联合办案,端掉位于杭州下沙一涉嫌诈骗的网上现货交易平台。

  大宗商品交易是正常投资渠道,投资者可以通过网络交易平台像购买股票一样投资大宗商品,国际大盘的涨跌决定着投资者的收益。

  据公安机关调查,近两年来,网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台最开始以农产品现货交易为主,最近一年多以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主。犯罪手法多是通过软件,修改大盘涨跌K线图等。

  办案民警透露,这类公司目前缺乏监管,在工商局注册后,购买软件就能在网上实施交易,同时作案手法也越来越隐蔽。

  近两年来,网络上经常可以看到白银、铂金、原油、铜等大宗商品投资广告,这些广告来自于各种大宗商品现货交易平台,往往打出40%-60%的投资回报率吸引投资者。但据深圳和重庆的办案民警透露,他们发现很多网络投资平台涉嫌诈骗。

  去年6月以来,公安部针对网上大宗商品现货交易予以集中打击,先后组织多批次打击行动。近日,公安部根据排查出的线索,再次组织多地公安机关统一行动。

  在近一年的专案行动中,公安机关共打掉网络投资诈骗公司133个,抓获违法犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案赃款1.3亿元。

  诈骗平台“寿命”常不满一年

  据深圳市龙华公安分局刑警史超介绍,他们去年排查相关线索,发现很多被骗的事主集中举报“云南高升原油”和“中聚祥”两个大宗商品现货交易平台。

  据进一步调查发现,“云南高升原油”和“中聚祥”两个平台运营不足一年,分别涉嫌诈骗三四千万元后即关闭平台“跑路”。

  办案民警介绍,这类涉嫌诈骗的大宗商品网上交易平台,运营时间都非常短,最长不过一两年,少的几个月就关闭,在平台关闭时,平台控制人还会携用户的资金“跑路”。

  其中“中聚祥”平台老板邓某,1989年出生,大学毕业不到三年。他毕业后加入网络现货交易平台,几个月时间就赚了七八百万元,尝到甜头的他开始自己开公司。“中聚祥”平台不到一年涉嫌诈骗4000多万元,邓某一人牟利700多万元。邓某将“中聚祥”关闭后,又到宁波带领原来十多名员工重新开张。

  3月19日,深圳龙华分局与宁波市鄞州区公安局联合办案,在宁波端掉两个大宗商品现货交易平台,抓捕了犯罪嫌疑人邓某、刘某等55人,冻结涉案资金700多万。

  据介绍,此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,往往打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

  “人为绘制”K线图

  据深圳龙华分局办案民警介绍,建立此类大宗商品现货交易平台并不难,往往先购买一个软件,创办平台,接着发展下级代理拉拢客户,而后实施诈骗。

  这类软件在互联网上就能买到,少则三五万元,多则数十万元,除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”,这个软件的另一功能就是后台修改K线图。“平台控制者让大盘涨就涨,让它跌就跌。”深圳龙华分局办案民警说。

  这位民警介绍,这类现货交易平台,看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,而事实上,这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接,而是通过软件复制国际大盘数据,再进行具体调整。

  比如白银现货交易,平台K线图看似与国际大盘走势一致,但在具体的时间点上,它的涨跌是由人在后台控制。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、“死机”(停滞交易)、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间就亏损了。

  投资者往往很难发现这些猫腻,因为第二天,后台就将K线图调整得与国际大盘一致,不留痕迹。

  另据重庆渝中区公安分局发现,一家名为“重庆晨优”的农产品交易平台,K线图都是后台画出来的。

  “就像单机版的大富翁。”重庆办案民警罗科介绍,这个平台的K线图中间的波幅是人为“绘制”上去的,后台通过虚拟账户操作,控制涨跌,只有开盘价和收盘价是真实的。

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