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银行职员内外勾结 非法套现信用卡2700万元

  • 发布时间:2014-08-10 07:42:02  来源:广州日报  作者:叶仕欣  责任编辑:张明江

  梅州警方昨日通报,经过近5个月侦查,梅江区公安分局经侦大队日前破获了一宗银行职员与不法商人勾结、涉案金额达2700万元的POS机非法套现案件,这是目前梅州市破获的涉案金额最大的一宗信用卡案件。

  据了解,今年3月,民警根据群众举报,发现涉事经营部根本没有经营地址,而且从2010年至2013年也没有实际经营相关的建材批发业务,但其POS机却发生大量的刷卡业务,每笔刷卡少的有七八万元,最高的有50万元,总的刷卡套现金额达2700万元。警方认为该POS机经营者杨某某有虚构交易、非法从事金融结算业务的犯罪行为,随后将其抓获。

  据杨某某交代,客户大都是由POS机所属银行的相关经办人介绍,有一些是由银行业务员直接拿着客户的卡来帮客户刷卡套现。每刷一笔收取数百元至上千元不等的手续费,他与银行的相关业务人员对半分。

  警方表示,POS机套现属虚构交易,非法从事金融结算业务,涉非法经营罪。

  经查,目前已确认有3名银行职员涉案。

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