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孟加拉国央行失窃三大悬疑:为何延迟通报?

  • 发布时间:2016-03-16 16:38:00  来源:新华网  作者:张毅荣  责任编辑:罗伯特

  15日,因孟加拉国央行2月8100万美元海外存款失窃,该国央行行长阿蒂·拉赫曼黯然辞职。

  一国央行存款竟能失窃?被窃巨额款项流向何处?央行行长为何难辞其咎?

  【央行怎会失窃?】

  2月4日,有黑客入侵孟加拉国央行开设在纽约联邦储备银行的账户,以电子转账方式,试图将近10亿美元大笔资金转入菲律宾和斯里兰卡数个账户。

  据孟加拉国央行一名副行长说,就在黑客不断发出指令、转账进行到约8100万美元时,由于一处账户名拼写出错,转账行德意志银行起疑,继而向孟加拉国央行确认交易,孟加拉国央行这才中止转账,避免了进一步更大损失。

  央行官员还透露,黑客先是攻入央行系统窃取其转移支付的安全证书,之后向纽联储接连发出数十次转账申请。与此同时,由于巨额款项流入的是个体账户而非其他银行机构,纽联储据称也曾因此向孟加拉国方面发出过警告。

  但孟加拉国财政部长阿布·马尔·穆希特上周表示,“纽联储必须负责”,该国考虑通过起诉纽联储以弥补被窃损失。

  纽联储方面则否认自身系统被破,并以保密为名,拒绝说明是否有资金从其管理的孟加拉国央行账户中流出。

  大约有250家中央银行、政府和其他机构在纽联储开立海外账户,这些账户通常存有美国国债、政府部门债等,依靠环球银行金融电信协会(SWIFT)连接并进行交易。

  孟加拉国海外账户目前约有280亿美元资产。尽管失窃中途被止,但8100万美元的数额仍可称为史上最大的银行失窃案之一。

  【巨款去向何方?】

  据悉,攻击孟加拉国央行账户的黑客转账交易中止在第五笔,前四笔款项合计约8100万美元流向了菲律宾。目前,菲律宾议会的反贪委员会已介入调查。

  菲律宾黎刹商业银行上周称,正在调查其分行一笔8100万美元的提款。奇怪的是,这家分行的闭路监视器在这笔钱被取出时正好失灵。

  但菲议会反贪委员会负责人特奥菲斯托·金戈纳称,经查,这笔钱经由一家外汇经纪公司,最终流入了一名当地男子和菲国内两间赌场处。这家外汇经纪公司拒绝对此置评,当中一家赌场负责人也以此案正在调查为由,拒绝回应。

  菲律宾检察机构称,将对黎刹商业银行这家分行经理及8100万美元提款账户的持有者提出控诉。这名分行经理否认存在行为不当,在当地电视台上辩称自己是“替罪羊”。

  不过,金戈纳称,由于赌场在该国不受反洗钱法的约束,尚不清楚流向赌场的钱最终能否被追回。

  孟加拉国央行正在和菲方反洗钱机构进行合作,追逃失窃资金。孟加拉国央行方面称,已有部分资金被追回,菲方也已冻结了部分被疑失窃资金。

   【为何延迟通报?】

  孟加拉国央行巨款失窃发生在2月4日至5日间,事件令政府蒙羞。然而,丑闻的细节直至上周经媒体的曝光才浮出水面。

  穆希特此前称,他本人是在一个月后通过媒体得知此事。事件发生后,自己并未收到拉赫曼的通知。

  辞职前,拉赫曼强调自己对此事的震惊:“这就像是军事袭击,像是地震”“我很困惑,害怕这可能会摧毁我们国家的经济,我很快从专家那边听取了意见,请他们到国内,确保此类事件不再发生。”

  但拉赫曼并未对为何延迟通报这一事件作出解释。

  穆希特15日向媒体透露,前一天曾和拉赫曼通话。次日,拉赫曼选择引咎辞职。

  拉赫曼任内推行广受大众欢迎的金融政策,不少孟加拉国贫农受益于此,能够方便享受到金融服务。然而其任内出现的一系列银行诈骗、国有银行因坏账蒙受巨额损失等事件,也遭到不少人诟病。(记者张毅荣)

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