江苏银行股份有限公司（下称“江苏银行”）第三届董事会第十九次会议决定于2016年2月22日（星期一）以现场记名投票表决方式召开2015年度股东大会（下称“会议”），现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间地点

　　(一)会议时间：2016年2月22日（星期一）上午9：00

　　(二)会议地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅（地址：南京市玄武区中山陵四方城2号，联系电话：025-84430888）

　　二、会议审议议案

　　(一)江苏银行股份有限公司2015年度董事会工作报告；

　　(二)江苏银行股份有限公司2015年度监事会工作报告；

　　(三)江苏银行股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算；

　　(四)江苏银行股份有限公司2015年度利润分配预案；

　　(五)江苏银行股份有限公司2015年年度报告；

　　(六)江苏银行2015年度关联交易报告；

　　(七)江苏银行股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施；

　　(八)选举江苏银行股份有限公司第三届董事会董事。

　　三、会议出席对象

　　(一)截至2016年2月6日（星期五）下午5时在江苏银行股东名册上登记的全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人代为出席（代理人不必为江苏银行股东、授权委托书范本详见附件）会议和参加表决。

　　(二)江苏银行董事、监事和高级管理人员。

　　(三)江苏银行聘请的见证律师。

　　(四)江苏银行邀请的其他来宾。

　　四、会议登记办法

　　(一)登记办法：法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。异地股东可通过传真方式登记。

　　(二)登记时间：2016年2月14日起至2016年2月18日止，每日上午9：00——11：30，下午2：00——5：00办理登记。

　　(三)登记地点：南京市中华路26号3222室。

　　五、其他事项

　　(一)联系方式

　　联系地址：南京市中华路26号3222室

　　邮政编码：210001

　　联 系 人：董女士栾女士

　　联系电话：025-58588351 58588354

　　联系传真：025-58588273

　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此通知！

　　江苏银行股份有限公司

　　2016年2月2日