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江苏银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

  • 发布时间:2016-02-02 07:31:11  来源:新华日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  江苏银行股份有限公司(下称“江苏银行”)第三届董事会第十九次会议决定于2016年2月22日(星期一)以现场记名投票表决方式召开2015年度股东大会(下称“会议”),现将有关事项通知如下:

  一、会议时间地点

  (一)会议时间:2016年2月22日(星期一)上午9:00

  (二)会议地点:南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅(地址:南京市玄武区中山陵四方城2号,联系电话:025-84430888)

  二、会议审议议案

  (一)江苏银行股份有限公司2015年度董事会工作报告;

  (二)江苏银行股份有限公司2015年度监事会工作报告;

  (三)江苏银行股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算;

  (四)江苏银行股份有限公司2015年度利润分配预案;

  (五)江苏银行股份有限公司2015年年度报告;

  (六)江苏银行2015年度关联交易报告;

  (七)江苏银行股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施;

  (八)选举江苏银行股份有限公司第三届董事会董事。

  三、会议出席对象

  (一)截至2016年2月6日(星期五)下午5时在江苏银行股东名册上登记的全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人代为出席(代理人不必为江苏银行股东、授权委托书范本详见附件)会议和参加表决。

  (二)江苏银行董事、监事和高级管理人员。

  (三)江苏银行聘请的见证律师。

  (四)江苏银行邀请的其他来宾。

  四、会议登记办法

  (一)登记办法:法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。异地股东可通过传真方式登记。

  (二)登记时间:2016年2月14日起至2016年2月18日止,每日上午9:00——11:30,下午2:00——5:00办理登记。

  (三)登记地点:南京市中华路26号3222室。

  五、其他事项

  (一)联系方式

  联系地址:南京市中华路26号3222室

  邮政编码:210001

  联 系 人:董女士栾女士

  联系电话:025-58588351 58588354

  联系传真:025-58588273

  (二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等),验证入场。

  (三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

  特此通知!

  江苏银行股份有限公司

  2016年2月2日

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