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克隆银行卡成产业链:警方破获特大跨境信用卡诈骗案

  • 发布时间:2015-05-13 15:48:00  来源:中国新闻网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  中新网南京5月13日电 (苏宫新 杨颜慈)快递银行卡,收件地址和收件人却写得模棱两可,这一可疑现象引起警方注意。警方顺藤摸瓜,一起涉案金额300余万元的特大跨境信用卡诈骗案浮出水面。

  5月13日,记者从江苏警方获悉,嫌疑人通过网络获取真实的银行卡信息,然后委托他人制作成银行卡半成品快递给自己,自己再将银行卡信息刷入制成克隆卡,然后赴境外消费套现。目前,嫌疑人均已归案。

  模棱两可快递单牵出300多万元克隆卡案

  去年8月,江苏省睢宁警方接到山东警方发来的协查线索,他们在侦破一起网上制售半成品银行卡(仅有卡面信息的克隆卡)案件中,发现嫌疑人杨某通过快递,将克隆卡邮寄到睢宁。

  接到线索后,睢宁经侦大队立即组织警力展开侦查。民警分析,杨某寄出的是仅有卡面信息的半成品银行卡,如果不写入银行卡信息是无法使用的。睢宁的收件人要这样的卡干什么?如果不是收藏,那肯定就是他有其他手段写入银行卡信息,然后实施犯罪。

  根据山东警方提供的两张快递单,办案民警发现,快递单上的收件人写着“张生”,收件地址则为“睢宁县凌城镇邮局对面”,都是模棱两可的信息。

  快递员则向民警反映,送件时到了收件地点后,收件人又在电话里改变收件地点。由此,睢宁警方判断,快递单上的信息都是虚假的,显然睢宁的这名收件人可能在干着不可告人的勾当。

  为了找到此人,睢宁经侦大队在凌城镇派出所的协助下,以收件地点为原点,在方圆几十里内展开地毯式的摸排走访工作。

  “不法分子制作克隆卡,就是要使用的,在排查嫌疑人的同时,我们对卡片使用情况进行调查。”办案民警介绍,通过银行查询,他们发现杨某快递过来的银行卡被人在澳门消费300多万元。

  经过进一步调查,一名频繁前往澳门的睢宁人樊某浮出水面。

  克隆银行卡成产业链

  民警随即将樊某的照片给快递员辨认,对方表示樊某正是取件的“张生”。

  去年9月27日,民警将樊某抓获,并在其住所内搜查到电脑、银行卡数张、他人身份证等作案工具。经审讯,樊某交代了自己的作案经过。

  去年5月开始,樊某和朋友晋某从网上获取他人银行卡信息,然后通过QQ发给山东的杨某,让其制作成半成品克隆卡。

  当卡片寄回来后,樊某再通过写卡器,将银行卡信息写入半成品克隆卡中,完成克隆卡的制作。一切准备就绪后,他和晋某联系,约定时间去澳门套现。根据樊某的交代,去年10月29日,经过8天的侦查、摸排,睢宁警方在湖北枣阳市将犯罪嫌疑人晋某抓获。

  “根据两人的供述,我们发现制作克隆卡已经成为一个产业链。”办案民警介绍,一般克隆银行卡至少有三个环节:网上买卖银行卡信息、制作半成品银行卡、写入银行卡信息。“这三个环节层层牟利,是一个犯罪链条。”民警说。(完)

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